Ordre du jour et propositions du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société Bancaire Privée S.A. qui aura lieu le jeudi 27 avril 2006, à 11 h 30, A l'Hôtel Mandarin Oriental Hôtel du Rhône, 1 quai Turrettini, Genève.
1. Présentation du rapport de gestion avec le rapport annuel et les comptes annuels au 31 décembre 2005.
2. Présentation du rapport de révision 2005.
3. Décisions
3.1 Rapport de gestion, rapport annuel et comptes au 31 décembre 2005.
Le Conseil d'Administration propose d'approuver le rapport de gestion, le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2005.
3.2 Décharge au Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration propose que l'Assemblée lui donne décharge
3.3 Affectation du bénéfice au bilan au 31 décembre 2005 et fixation du dividende (coupon No 14 - date ex 1.05.2006)
Le Conseil d'Administration propose aux actionnaires l'utilisation du bénéfice de la manière suivante :
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Dividende 7 % (paiement le 2 mai) |
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Fr. 0.07 par action nominative |
Fr. 290'500.00 |
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Fr. 0.70 par action au porteur |
Fr. 719'642.00 |
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Attribution à la réserve générale |
Fr..0.00 30'000.00 |
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Attribution à la réserve spéciale |
Fr. 500'000.00 |
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Report à nouveau |
Fr. 2'380'235.07 |
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Bénéfice disponible |
Fr. 3'920'377.07 |
4. Elections statutaires.
4.1 Reconduction de mandat
Le Conseil d'Administration propose de reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Iseli, pour une durée de trois ans.
4.2 Election de l'organe de révision
Le Conseil d'Administration propose de reconduire pour une durée de fonction d'un an le mandat d'organe de révision de la fiduciaire Ernst & Young S.A., Genève.
5. Modification des statuts
5.1 Modification du capital-actions
Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée de reconduire l'article 7 échu le 9 avril 2006 avec une nouvelle période de deux ans échue au 27 avril 2008.
Article 7 : augmentation
Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter jusqu'au 27 avril 2008, le capital-actions de la somme de CHF 7'215'300,-- (sept millions deux cent quinze mille trois cent francs) au maximum par l'émission d'un maximum de 721'530 (sept cent vingt-et-un mille cinq cent trente) actions de CHF 10,-- (dix francs) chacune, au porteur, entièrement libérées.
Le Conseil d'Administration déterminera le prix d'émission, le moment à partir duquel les actions donneront droit à des dividendes et la nature des apports.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires titulaires d'actions nominatives est supprimé. Il est ainsi maintenu uniquement à l'égard des actionnaires titulaires d'actions au porteur.
En cas de non-exercice de ce droit par un ou plusieurs actionnaires dans le délai fixé, les nouvelles
actions non souscrites seront mises sur le marché par le Conseil d'Administration.
actions non souscrites seront mises sur le marché par le Conseil d'Administration.
5.2 Modification de l'article 28
Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée de remplacer à l'article 28 des statuts le terme de "Commissions" par celui de "Bureau du conseil".
Article 28 : délégation, Bureau du conseil
Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses tâches à un ou plusieurs de ses membres.
A cet effet, il peut notamment constituer en son sein un Bureau du conseil. L'organisation et les attributions du Bureau du conseil sont définies dans le règlement interne approuvé par le Conseil d'Administration.
6. Divers
Information
Le rapport de gestion et le rapport de révision seront à disposition des actionnaires dès le 7 avril 2006 au siège de la société.
Les actionnaires nominatifs seront convoqués, conformément aux statuts, par courrier à leur domicile tel qu'il résulte des registres de la société. Les titulaires d'actions au porteur doivent solliciter une carte d'admission à l'Assemblée Générale Ordinaire, d'ici au 12 avril 2006 à midi, à l'adresse suivante :
SBP S.A. - Case postale 3668 - 1211 Genève 3 - A l'att. du Secrétaire hors-conseil, Me Clyde Walter
La carte d'admission est remise sur présentation d'une attestation de blocage des actions concernées auprès d'un établissement assujetti à la Loi fédérale sur les Banques; ceci est également valable pour les actions déposées à la SBP.
L'admission à l'Assemblée Générale peut également intervenir sur présentation des actions physiques. Les représentants dépositaires (cf. art. 689d CO) sont priés d'annoncer le nombre, le genre et la valeur nominale des actions qu'ils représentent, ceci également d'ici au 12 avril 2006.
Le Conseil d' Administration
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