Banque Profil de Gestion : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Banque Profil de Gestion SA
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires de Banque Profil de Gestion SA
Mercredi 24 avril 2013 à 10 heures
À l'Hôtel Swissôtel Métropole à Genève
Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration
| 1. | Présentation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2012 | |
| 2. | Présentation du rapport de révision 2012 | |
| 3. | Décisions | |
| 3.1 | Rapport annuel et comptes au 31 décembre 2012 Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2012. | |
| 3.2 | Affectation du résultat au bilan au 31 décembre 2012 Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de reporter à nouveau le bénéfice de CHF 34'507.- et de ne pas verser de dividende. | |
| 3.3 | Décharge Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de donner pleine décharge aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2012. | |
| 4. | Elections statutaires | |
| 4.1 | Membres du Conseil d'administration Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale la réélection individuelle de M. Eric Alves de Souza, M. Fabio Candeli, M. Nicolò Angileri et M. Ivan Mazuranic en qualité d'administrateurs pour une durée de fonction d'un an. | |
| 4.2 | Organe de révision Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité d'organe de révision statutaire pour une durée d'un an. | |
| 5. | Divers | |
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Informations
Les titulaires d'actions au porteur doivent solliciter une carte d'admission à l'Assemblée Générale Ordinaire, d'ici au 17 avril 2013 à midi, à l'adresse suivante :
Banque Profil de Gestion SA - Cours de Rive 11 - Case postale 3668 - 1211 Genève 3
La carte d'admission est remise sur présentation d'une attestation de blocage des actions concernées auprès d'un établissement assujetti à la Loi fédérale sur les banques ; ceci est également valable pour les actions déposées à la Banque Profil de Gestion SA.
Les représentants dépositaires (cf. art. 689d CO) sont priés d'annoncer le nombre, le genre et la valeur nominale des actions qu'ils représentent, ceci également d'ici au 17 avril 2013. Aucune carte d'accès ne sera remise le jour même de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Le rapport annuel, les comptes et le rapport de révision pour l'exercice 2012 seront à la disposition des actionnaires dès le 3 avril 2013 au siège de la Banque.
Le Conseil d'administration