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Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Banque Profil de Gestion SA

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires de Banque Profil de Gestion SA 

le mercredi 23 avril 2014 à 10 heures
à l'Hôtel Swissôtel Métropole à Genève 

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration 

1. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de rémunération 2013

1.1 Rapport annuel et comptes au 31 décembre 2013
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2013.

1.2 Rapport de rémunération 2013
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver le rapport de rémunération 2013 (voir Rapport annuel pages 103 et suivantes).

2. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de donner pleine décharge aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2013.

3. Décision relative à l'affectation du résultat au bilan au 31 décembre 2013

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de reporter à nouveau le bénéfice de CHF 418'114.- et de ne pas verser de dividende.

4. Elections au Conseil d'administration et au Comité de rémunération
(chaque élection a lieu individuellement)

4.1 Membres du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale la réélection :

  -  de Monsieur Fabio Candeli en qualité d'administrateur pour une durée de fonction d'un an ;
  -  de Monsieur Nicolò Angileri en qualité d'administrateur pour une durée de fonction d'un an ;
  -  de Monsieur Ivan Mazuranic en qualité d'administrateur pour une durée de fonction d'un an.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale l'élection de Madame Geneviève Berclaz et de Monsieur Emmanuele Emanuele en qualité d'administrateur pour une durée de fonction d'un an.

4.2 Président du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale l'élection de Monsieur Ivan Mazuranic en qualité de Président du Conseil d'administration pour une durée de fonction d'un an.

4.3 Membres du Comité de rémunération
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale l'élection :

  -  de Monsieur Fabio Candeli comme membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an ;
  -  de Monsieur Ivan Mazuranic comme membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an.

5. Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité d'organe de révision statutaire pour l'exercice 2014.

6. Election du représentant indépendant

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale l'élection de Baker Tilly Spiess SA, Genève, en qualité de représentant indépendant pour l'exercice 2014 jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire 2015 (incluse).

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Informations

Les détenteurs d'actions au porteur doivent solliciter une carte d'accès à l'Assemblée Générale Ordinaire, d'ici au 14 avril 2014 à midi, à l'adresse suivante :

Banque Profil de Gestion SA - Cours de Rive 11 - Case postale 3668 - 1211 Genève 3

La carte d'accès est remise sur présentation d'une attestation de blocage des actions concernées auprès d'un établissement assujetti à la Loi fédérale sur les banques ; ceci est également valable pour les actions déposées à la Banque Profil de Gestion SA. Aucune carte d'accès ne sera remise le jour même de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Les actionnaires empêchés de participer personnellement à l'Assemblée Générale Ordinaire peuvent se faire représenter par une personne de leur choix ou par le représentant indépendant, au moyen de la procuration jointe à la carte d'accès. La carte d'accès doit être remise au mandataire, avec la procuration, au plus tard 24 heures avant l'Assemblée Générale.

Le représentant indépendant pour l'Assemblée Générale Ordinaire est Baker Tilly Spiess SA, Rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève, à l'attention de Monsieur David Bueche. La procuration munie des instructions nécessaires et la carte d'accès doivent lui être envoyées directement par l'actionnaire.

Le rapport annuel, le rapport de rémunération y inclus, et les rapports de révision pour l'exercice 2013 sont à la disposition des actionnaires dès le 2 avril 2014 au siège de la Banque, ou peuvent être consultés sur Internet à l'adresse suivante : www.bpdg.ch/_p/f/publications.php.

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires