Banque Profil de Gestion : Assemblée Générale du 24 avril 2018
Communiqué de presse
Banque Profil de Gestion SA :
Assemblée Générale du 24 avril 2018
Genève, le 24 avril 2018 - Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) qui s'est tenue aujourd'hui à Genève, 61.05% des actionnaires étaient présents ou représentés. Les actionnaires ont pris les décisions suivantes :
- Le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2017 ont été approuvés ;
- La pleine décharge a été donnée aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2017 ;
- La distribution de dividendes pour un montant de CHF 1'729'849 a été approuvée.
- Monsieur Nicolò Angileri, Madame Geneviève Berclaz et Monsieur Fabio Candeli ont été réélus individuellement en qualité d'administrateur pour une durée de fonction d'un an ;
- Monsieur Fulvio Pelli a été élu en qualité d'administrateur pour une durée de fonction d'un an ;
- Monsieur Fulvio Pelli a été élu en qualité de Président du Conseil d'administration pour une durée de fonction d'un an ;
- Monsieur Fulvio Pelli a été élu en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an ;
- Monsieur Fabio Candeli a été réélu en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an ;
- BFGB SA, Genève, a été élu en qualité de représentant indépendant pour l'exercice 2018 jusqu'à l'Assemblée Générale 2019 (incluse) ;
- Le mandat de PricewaterhouseCoopers, Genève, a été renouvelé en qualité d'organe de révision statutaire pour une durée d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale 2019 (incluse) ;
- La nomination de M. Lorenzo Trentini en tant que membre de la Direction Générale a été approuvée;
- La rémunération globale du Conseil d'administration pour la période allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2019 a été approuvée ;
- La rémunération globale de la Direction Générale pour la période allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2019 a été approuvée ;
- L'attribution d'un bonus à la Direction Générale a été approuvée.
La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Directeur Général.
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