Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Bjarne Aamodt, herunder opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Orientering om selskapets stilling.

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2003, herunder dekning av årsunderskudd for 2003.  Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte.

6. Fastsettelse av revisors honorar for 2003.

7. Emisjonsfullmakter

7.1       Generell fullmakt

7.2        Fullmakt vedrørende opsjonsordning for nøkkelpersonell

7.3        Fullmakt vedrørende opsjonsordning for ansatte

8. Fullmakt til styret til å oppta ansvarlig konvertibelt lån.

9. Godkjennelse av erverv fra aksjeeier.

10. Godkjenning av Instruks for Valgkomité.

11. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

12. Valg av 2 medlemmer til styret fra aksjonærene.

13. Valg av valgkomité.

 

Innkalling til generalforsamlingen med påmeldings-/fullmaktsblankett samt beretning og regnskap sendes alle aksjonærer som er registrert i Verdi­papirsentralen per 13. april.  Innkallingen med saksfremlegg vil dessuten være lagt ut ved selskapets kontor i Gullhaug Torg 4C fra dags dato.

 

Protokollen fra den ordinære generalforsamlingen legges ut samme sted umiddelbart etter avsluttet møte.

 

Fullstendig innkalling er vedlagt denne meldingen.

 

Årsrapporten kan lastes ned fra http://www.edb.com/edb2003/edb.html