Ordinær generalforsamling i EDB Business Partner ASA ble avholdt 29. april 2004.

 

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, samt konsernregnskap og konsernbalanse pr. 31.12.03 ble godkjent. Morselskapets underskudd for 2003 på NOK -18.979.221,- ble vedtatt

dekket av annen innskutt egenkapital.

 

Det ble vedtatt ikke å betale utbytte.

 

Følgende kapitalutvidelser ble vedtatt:

 

Emisjonsfullmakter:

- Generell fullmakt

Styret gis under henvisning til allmennaksjelovens § 10-14 fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 15.750.000,- ved utstedelse av inntil 9 millioner  aksjer, hver pålydende NOK 1,75.  Styret kan bestemme at aksjonærenes fortrinnsrett skal fravikes, jf

allmennaksjeloven §10-4.  Fullmakten skal gjelde til 1. juni 2005.

 

-  Fullmakt vedrørende opsjonsordning for nøkkelpersonell

Styret gis under henvisning til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 3.325.000,00 ved utstedelse av inntil 1.900.000 aksjer hver pålydende NOK 1,75 i forbindelse med selskapets opsjonsprogram.  Styret kan beslutte at aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjene skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4.  Fullmakten skal gjelde til 29. april 2006.

 

- Fullmakt vedrørende opsjonsordning for de ansatte

Styret gis under henvisning til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 16.248.744,75 ved utstedelse av inntil 9.284.997 aksjer hver pålydende NOK 1,75.  Styret kan beslutte at aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjene skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4.  Fullmakten skal gjelde til 1. juli 2004.

 

- Fullmakt til styret til å oppta ansvarlig konvertibelt lån

I henhold til allmennaksjeloven § 11-8 gis styret fullmakt til å oppta et ansvarlig lån som gir långiver rett til å kreve utstedt aksjer. Det samlede lånebeløpet kan ikke overstige NOK 132.000.000.  Ved konvertering av lånet skal aksjekapitalen kunne forhøyes med inntil NOK 5.000.000,00.  Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lånet etter allmennaksjeloven § 11-4 skal kunne fravikes. Fullmakten gjelder frem til 31. august 2004.

 

-  Godkjennelse av erverv fra aksjeeier

Generalforsamlingen godkjenner at EDB Business Partner ASA erverver en fordring stor NOK 132.000.000 fra Telenor Business Solutions AS.

 

Protokollen følger vedlagt.