Til behandling foreligger:

 

1.    Åpning av møtet ved styrets leder Bjarne Aamodt, herunder opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

 

2.    Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

 

3.    Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

 

4.    Orientering om selskapets stilling.

 

5.    Orientering fra Kompensasjonskomiteen.

 

6.    Orientering fra Revisjonskomiteen.

 

7.    Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2004, herunder disponering av årsunderskudd 2004.

        Styret foreslår at det utbetales NOK 0,50 pr aksje i utbytte.

 

8.    Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

 

9.    Fastsettelse av revisors honorar for 2004.

 

10.  Vedtektsendring - § 3  Selskapets virksomhet.

 

11.  Emisjonsfullmakt - fornyelse av eksisterende fullmakt.

 

12.  Valg av 4 medlemmer og 1 varamedlem til styret fra aksjonærene.

 

 

Innkallingen til generalforsamlingen med påmeldings/fullmaktsblankett samt beretning og regnskap sendes alle aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralen per 11. april 2005.  Innkallingen med saksfremlegg vil dessuten være lagt ut ved selskapets kontor i Nedre Skøyen vei 26, Oslo fra dags dato.

 

Protokollen fra den ordinære generalforsamlingen legges ut samme sted umiddelbart etter avsluttet møte.

 

Fullstendig innkalling er vedlagt denne meldingen.

 

Årsrapporten kan lastes ned fra:  www.edb.com