Til behandling foreligger:

 

1. Åpning av møtet ved styrets leder Bjarne Aamodt, herunder opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Orientering om selskapets stilling.

5. Orientering fra Kompensasjonskomiteen.

6. Orientering fra Revisjonskomiteen.

7. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2005, herunder disponering av årsoverskudd for 2005.

Styret foreslår at det utbetales utbytte med kr. 1,00 per aksje.

8. Fastsettelse av honorar til styret.

9. Fastsettelse av honorar til revisor.

10. Emisjonsfullmakt - generell.

11. Emisjonsfullmakt vedrørende fullføring av opsjonsordning fra 2004 for nøkkelpersonell.

12. Ny opsjonsordning for nøkkelpersonell.

13. Valg av 3 styremedlemmer fra aksjonærene.

14. Valg av 2 medlemmer til Valgkomité, herunder leder.

15. Endring av selskapets vedtekter:

       -   §7 - Generalforsamling

       -   §8 - (Valgkomitè - ny)

       -   §9 - (Opsjoner og ordninger om tildeling av aksjer til ansatte - ny).

16. Endring av Instruks for Valgkomitéen.

 

Innkalling til generalforsamlingen med påmeldings-/fullmaktsblankett samt beretning og regnskap sendes alle aksjonærer som er registrert i Verdi­papirsentralen pr. 20. april.  Innkallingen med saksfremlegg vil dessuten være lagt ut ved selskapets kontor i Nedre Skøyen vei 26 fra dags dato.  Innkallingen ligger også på selskapets hjemmeside - www.edb.com og på Oslo Børs - www.newsweb.no.

 

Protokollen fra den ordinære generalfor­samlingen legges ut de samme stedene umiddelbart etter avsluttet møte.

 

Aksjonærer som selv eller ved fullmektig ønsker å delta i generalforsam­lingen må melde fra til selskapet innen 9. mai, kl. 09:00, jfr. aksjeloven §9-1 og selskapets vedtekter §7.  Meldingen må være mottatt innen utløpet av fristen.  Påmeling kan skje elektronisk - se www.edb.com, men eventuelle fullmakter må i undertegnet stand sendes EDB ASA pr. post ( EDB ASA, Postboks 640 Skøyen, 0214 Oslo) eller fakses til EDB ASA, faks nr. 22 77 21 14.

 

Fullstendig innkalling er vedlagt denne meldingen.

 

Årsrapporten kan lastes ned fra:  www.edb.com