Ordinær generalforsamling i EDB Business Partner ASA ble avholdt 10. mai 2006.

 

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, samt konsernregnskap og konsernbalanse pr. 31.12.05 ble godkjent. Morselskapets overskudd for 2005 på NOK 4.099.000,- ble vedtatt overført til annen egenkapital.

 

Det ble vedtatt å betale et utbytte på NOK 1,00 per aksje.

Aksjen vil bli notert eks. utbytte 11.05.2005.  Utbytte vil bli utbetalt 31. mai 2006.

 

Følgende kapitalutvidelser ble vedtatt:

Emisjonsfullmakter.

 

-     Generell

Styret gis under henvisning til allmennaksjelovens § 10-14 fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 15.933.578 ved utstedelse av inntil 9.1 millioner aksjer, hver pålydende NOK 1,75. Styret kan beslutte at aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes, jfr allmennaksjelovens § 10-5.  Fullmakten gjelder til 1. juni 2007

 

-     Fullmakt vedrørende fullføring av opsjonsordning fra 2004 for nøkkelpersonell

Styret gis under henvisning til allmennaksjelovens § 10-14 fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet i forbindelse med selskapets opsjonsordning med inntil NOK 2.394.446,25 ved utstedelse av inntil 1.368.255 aksjer, hver aksje pålydende NOK 1,75.  Styret kan beslutte at aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes, jfr allmennaksjelovens § 10-5. Fullmakten skal gjelde frem til 1. juni 2007.

 

Ny opsjonsordning for nøkkelpersonell ble vedtatt. Opsjonsordningen omfatter 2,7 millioner aksjer. Opptjeningstid over 3 år og tildeling av opsjoner skal skje etter nærmere fastsatte kriterier. Fremskaffelse av aksjer kan enten skje gjennom bruk av egne aksjer eller gjennom å betale kontantvederlag i stedet for å gi aksjer.  Ordningen forutsetter årlig fornyede vedtak i generalforsamlingen.  I forbindelse med opsjonsordning for nøkkelansatte i EDB-konsernet gis styret under henvisning til allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer.

Fullmakten er begrenset slik at selskapet samlet sett ikke eier mer enn aksjer pålydende NOK 5.061.156. Erverv kan skje til en pris pr aksje på minimum NOK 1,75 og maksimum NOK 100,00. Egne aksjer skal kun kunne benyttes i forbindelse med innløsning av forpliktelser i henhold til opsjonsordningen for nøkkelansatte. Fullmakten gjelder frem til 1. juni 2007.

 

Vedtektene §7 - generalforsamlingen ble endret til å lyde:

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

            - Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

            - Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

            - Generalforsamlingen velger styrets leder.

 

Styreleder åpner generalforsamlingen og legger frem forslag til møteleder.

Aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.  Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

 

Nye §8 og 9 i vedtektene ble vedtatt.

 

§ 8 - Valgkomité
Generalforsamlingen velger etter innstilling fra styret en Valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, inklusive lederen. Funksjonstiden for Valgkomiteens medlemmer er 2 år. Generalforsamlingen fastsetter instruks for Valgkomitéen. 

 

Valgkomitéen fremmer følgende forslag til Generalforsamlingen:

-     Styremedlemmer for valg

-     Styreleder for valg (styreleder velges blant valgte styremedlemmer)

-     Varamedlemmer til styret for valg.

-     Honorar for styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

 

§ 9 - Opsjoner og ordninger om tildeling av aksjer til ansatt
Rammer for opsjonsordninger og ordninger om tildeling av aksjer til ansatte skal forhåndsgodkjennes av generalforsamlingen.

 

Revidert "Instruks for Valgkomiteen" ble vedtatt.

 

Protokollen følger vedlagt.