Ordinær generalforsamling i EDB Business Partner ASA ble avholdt 9. mai 2007.

 

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, samt konsernregnskap og konsernbalanse pr. 31.12.06 ble godkjent. Morselskapets overskudd for 2006 på NOK 238,2 millioner ble vedtatt overført til annen egenkapital.

 

Det ble vedtatt å betale et utbytte på NOK 1,10 per aksje. Aksjen vil bli notert eks. utbytte 10.5.2007. Utbytte vil bli utbetalt 30. mai 2007.

 

Følgende fullmakter til kapitalutvidelser ble vedtatt:

 

Generalforsamlingen gir under henvisning til allmennaksjelovens § 10-14 styret fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 15 986 282 ved utstedelse av inntil 9 135 018 aksjer, hver pålydende NOK 1,75.

Emisjonsfullmakten skal kunne benyttes ved gjennomføring av eventuell hel eller delvis overtakelse av andre virksomheter mot vederlag i aksjer. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter og beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5, jf allmennaksjeloven § 10-14 (2) nr 4 og nr 6. Styret kan beslutte at aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lengre enn til 1. juni 2008.

 

Denne fullmakten erstatter fullmakt tildelt på generalforsamling i selskapet 10.5.2006, stor NOK 15 933 578, i den graden nevnte fullmakt ikke er benyttet.

Styret gis under henvisning til allmennaksjelovens § 10-14 fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet i forbindelse med selskapets opsjonsordning med inntil NOK 131.250,- ved utstedelse av inntil 75.000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 1,75. Styret kan beslutte at aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.

 

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, eller beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 10-14 (2) nr 4 og nr 6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lengre enn til 1. juni 2008.

 

Fullmakten erstatter fullmakt tildelt på generalforsamling i selskapet 10. mai 2006, i den graden nevnte fullmakt ikke er benyttet.

 

Opsjonsordningen for nærmere angitt typer nøkkelansatte i EDB-konsernet, besluttet på generalforsamlingen 10.5.2006, videreføres for de opsjonstildelinger som har funnet sted pr 13. mars 2007. Opsjonsordningen omfatter i alt 1 850 000 aksjer. Opptjeningstid over 3 år.

Tildeling av opsjoner har skjedd etter nærmere fastsatte kriterier. Ingen nye tildelinger skal finne sted. Fremskaffelse av aksjer kan enten skje gjennom bruk av egne aksjer (se eget vedtak nedenfor) eller gjennom å betale kontantvederlag i stedet for å gi aksjer. Ordningen forutsetter årlig fornyede vedtak i generalforsamlingen.

I forbindelse med opsjonsordning for nøkkelansatte i EDB-konsernet gis styret under henvisning til allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten er begrenset slik at selskapet samlet sett ikke eier mer enn aksjer pålydende NOK 3 237 500.

Erverv kan skje til en pris pr aksje på minimum NOK 1,75 og maksimum NOK 100,00.

Egne aksjer skal kun kunne benyttes i forbindelse med innløsning av forpliktelser i henhold til opsjonsordningen for nøkkelansatte. Erverv og avhendelse av egne aksjer skal foretas over børs. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lengre enn til 1. juni 2008.

 

 

Selskapets vedtekter §§ 5, 7 og 8 ble endret.

 

§ 5 (Styre) i selskapets vedtekter endres til:
Selskapets styre skal ha fra fem til elleve medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styret skal ha en nestleder, som velges av styret.

§ 7 (Generalforsamling) i selskapets vedtekter endres til:
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer, samt eventuelle varamedlemmer til styret.
Valg av en leder og øvrige medlemmer til Valgkomitéen.
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 8 (Valgkomité) i selskapets vedtekter endres til:

Generalforsamlingen velger en Valgkomité. Generalforsamlingen fastsetter instruks for Valgkomitéen og fastsetter årlig honorar til Valgkomitéens medlemmer.

Valgkomitéen fremmer følgende forslag til Generalforsamlingen:

Styreleder og øvrige styremedlemmer for valg.

Eventuelle varamedlemmer til styret for valg.

Leder og øvrige medlemmer av Valgkomitéen for valg. 

Honorar for styreleder, nestleder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret. Styret fremmer forslag til honorar for medlemmer av Valgkomiteen.

Revidert instruks for valgkomiteen ble vedtatt.

 

Protokollen følger vedlagt.