Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, samt konsernregnskap og konsernbalanse pr. 31. desember 2007 ble godkjent. Morselskapets overskudd for 2007 på NOK 191,6 millioner ble vedtatt overført til annen egenkapital.

 

Det ble vedtatt å betale et utbytte på NOK 1,20 per aksje. Aksjen vil bli notert eksklusiv utbytte 8. mai 2008. Utbytte vil bli utbetalt 28. mai 2008.

 

Følgende fullmakt til kapitalutvidelse ble vedtatt:

Generalforsamlingen gir under henvisning til allmennaksjelovens § 10-14 styret fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 15 997 219 ved utstedelse av inntil 9 141 268 aksjer, hver pålydende NOK 1,75. Emisjonsfullmakten skal kunne benyttes ved gjennomføring av eventuell hel eller delvis overtakelse av andre virksomheter mot vederlag i aksjer. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter og beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5, jf allmennaksjeloven § 10-14 (2) nr 4 og nr 6. Styret kan beslutte at aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lengre enn til 1. juni 2009. Denne fullmakten erstatter fullmakt tildelt på generalforsamling i selskapet 9. mai 2007, stor NOK 15 986 282, i den graden nevnte fullmakt ikke er benyttet.

 

Følgende ble besluttet knyttet til opsjonsordningen for 2006 for nøkkelpersonell: Opsjonsordningen for nærmere angitt typer nøkkelansatte i EDB-konsernet, besluttet på generalforsamlingen 10. mai 2006, videreføres for de opsjonstildelinger som har funnet sted pr 13. mars 2007. Opsjonsordningen omfatter i alt 1 570 000 aksjer. Opptjeningstid over 3 år. Tildeling av opsjoner har skjedd etter nærmere fastsatte kriterier. Ingen nye tildelinger skal finne sted. Fremskaffelse av aksjer kan enten skje gjennom bruk av egne aksjer eller gjennom å betale kontantvederlag i stedet for å gi aksjer. Ordningen forutsetter årlig fornyede vedtak i generalforsamlingen.

 

I forbindelse med fullføring av opsjonsordningen for 2006 ble styret under henvisning til allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten er begrenset slik at den høyest pålydende verdien av de aksjer selskapets i alt kan erverve er NOK 747 500. Selskapet kan imidlertid ikke på noe tidspunkt erverve aksjer slik at den samlede pålydende verdi av selskapets beholdning av egne aksjer etter ervervet overstiger 10 %. Erverv kan skje til en pris pr aksje på minimum NOK 1,75 og maksimum NOK 100,00. Egne aksjer skal kun kunne benyttes i forbindelse med innløsning av forpliktelser i henhold til opsjonsordningen for nøkkelansatte. Erverv og avhendelse av egne aksjer skal foretas over børs. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lengre enn til 1. juni 2009.

 

Endring av Instruks for Valgkomitéen

Revidert instruks for valgkomiteen ble vedtatt.

 

Protokollen følger vedlagt.