Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB Business Partner ASA mandag 18. august 2008 kl. 15:30 i selskapets lokaler, Nedre Skøyen vei 26, Oslo.

 

 

Til behandling foreligger:

 

1. Åpning av møtet ved styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer

I henhold til allmennaksjelovens § 5-12 første ledd åpnes generalforsamlingen av styrets leder.

 

 

 

 

5. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

For å bidra til å sikre at ansatte blir i selskapet og for å være mer attraktiv ved nyrekruttering i dagens stramme arbeidsmarket innenfor IT-sektoren, har styret besluttet å etablere et aksjekjøpsprogram for alle ansatte i EDB-konsernet. Et slikt program vil styrke en felles konsernkultur og øke lojaliteten og motivasjonen til de ansatte ved at de ansatte blir mer fokusert på selskapets aksjekurs og dermed også selskapets økonomiske utvikling.

Programmet har følgende hovedpunkter:

- Den ansatte gis adgang til å kjøpe aksjer i EDB Business Partner ASA inntil et beløp lik 4% av sin brutto årslønn
- Den ansatte får 20% rabatt i forhold til børskurs, dog er rabatten maksimert til NOK 1,500. Rabatten finansieres av EDB.
- Forutsatt at vedkommende fortsatt er ansatt i EDB etter 2 års eiertid får vedkommende etter visse bonuskriterier inntil like mange bonusaksje som antall aksjer han har kjøpt under programmet
- Alle ansatte i heleide selskaper i EDB-konsernet kan delta dersom de ønsker det

For å nøytralisere EDBs eksponering i 2 års perioden ønsker styret å kjøpe like mange bonusaksjer som de ansatte kjøper ordinære aksjer - på samme tidspunkt. Eksisterende generalforsamlingsfullmakt fra 7. mai 2008 til å erverve egne aksjer er begrenset til å benyttes til oppfyllelse av tidligere inngåtte opsjonsavtaler under selskapets opsjonsprogram fra 2006. Dette gjelder i alt 1,570,000 opsjoner.

Det er usikkert hvor mange ansatte som kommer til å delta i det foreslåtte aksjekjøpsprogrammet, men styret foreslår samlet fullmakt til erverv av egne aksjer (opsjonsprogrammet fra 2006 og det nye aksjekjøpsprogrammet) inntil maksimum på 10% av selskapets samlede antall aksjer, ref allmennaksjelovens § 9-4. Selskapets samlede antall aksjer er per i dag 91,350,184.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret gis under henvisning til allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer.

- Fullmakten er begrenset slik at den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er NOK 15,986,282. Selskapet kan imidlertid ikke på noe tidspunkt erverve aksjer slik at antall egne aksjer etter ervervet overstiger 10% av samlet antall aksjer i selskapet.

-Erverv kan skje til en pris pr aksje på minimum NOK 1,75 og maksimum NOK 100,00.

- Erverv og avhendelse av egne aksjer skal foretas over børs.

- Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lengre enn til 1. juni 2009.

 

6. Retningslinjer for ytelser i henhold til allmennaksjeloven §6-16a

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 godkjente den ordinære generalforsamlingen 7. mai 2008 retningslinjer for ytelser til ledende ansatte som forutsatt i allmennaksjelovens §6-16a. Aksjekjøpsprogrammet er for alle ansatte og omfatter derfor også ledende ansatte.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at styrets prinsipper for lederlønnsfastsettelsen i EDB for det kommende regnskapsåret slik disse fremgår av styrets erklæring i henhold til allmennaksjelovens § 6-16a om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i EDB, vedtatt på selskapets ordinære generalforsamling den 7. mai, utvides til også å omfatte aksjekjøpsprogrammet for alle ansatte i EDB.

 

 

- - 0 - -

 

I følge selskapets vedtekter § 7, må aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen gi forhåndsmeddelelse til selskapet. Forhåndsmeddelelse kan enten gis elektronisk ved bruk av følgende link: www.edb.com eller skriftlig til EDB Business Partner ASA, Postboks 640 Skøyen, 0214 Oslo eller via telefaks nr +47 22 77 21 14. Styret har bestemt at slik meddelelse må være innkommet til selskapet senest fredag 15. august 2008 kl. 09:00.  Aksjonærer som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi skriftlig fullmakt til styrets leder, administrerende direktør eller annen fullmektig.  Vedlagte påmeldingsskjema (Vedlegg 1) og fullmaktsskjema (Vedlegg 2) bes benyttet.

 

 

 

Oslo, 28. juli 2008

for styret i EDB Business Partner ASA

 

Bjarne Aamodt

Styreleder