Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai 2010 kl 15.30 i selskapets lokaler, Nedre Skøyen vei 26, Oslo.

Saker til behandling

1. Åpning av møtet ved styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer

2. Valg av møteleder

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

5. Orientering om selskapets stilling

6. Orientering fra Kompensasjonsutvalget, samt behandling av styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse etter allmennaksjelovens §6-16a

7. Orientering fra Revisjonsutvalget

8. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2009, herunder disponering av årsoverskudd for 2009

9. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor

10. Fastsettelse av honorar til styret

11. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen

12. Emisjonsfullmakt

13. Opsjonsordning fra 2006 for nøkkelpersonell

14. Fullmakt til å erverve egne aksjer

15. Valg av 3 styremedlemmer som skal velges av aksjonærene

Funksjonstiden for to av styrets seks aksjonærvalgte medlemmer utløper i forbindelse   med årets generalforsamling. Dette gjelder Anne-Lise Aukner og Anders Brandt.

Etter 7 års tjenestetid i styret i EDB har Bjarne Aamodt anmodet om avløsning som styreleder og styremedlem i EDB ved årets generalforsamling. Aamodt går av med pensjon og slutter i Telenor i løpet av noen måneder og basert på at Aamodt er eneste styremedlem med tilknytning til majoritetseier Telenor i EDB, har han funnet det hensiktsmessige å fratre styrevervet.

I henhold til Instruks for Valgkomiteen, skal Valgkomiteen fremme forslag til styremedlemmer i EDB. Det vises nærmere til Valgkomitéens innstilling som vedlegges innkallingen (Vedlegg 2).

Valgkomiteen har fremlagt følgende forslag og foreslår således at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Arve Johansen velges til styremedlem og styreleder for en periode på inntil 2 år

Anne-Lise Aukner gjenvelges til styremedlem for en periode på inntil 2 år

Anders Brandt gjenvelges til styremedlem for en periode på inntil 2 år

16. Valg av leder og ytterligere medlem til Valgkomiteen

17. Vedtektsendring

 

Påmelding til generalforsamling 

I følge selskapets vedtekter § 7, må aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, gi forhåndsmeddelelse til selskapet. Forhåndsmeddelelse kan enten gis elektronisk ved bruk av følgende link: www.edb.com eller skriftlig til EDB Business Partner ASA, Postboks 640 Skøyen, 0214 Oslo eller via telefaks nr +47 22 77 21 14. Styret har bestemt at slik meddelelse må være innkommet til selskapet senest onsdag 5. mai 2009 kl. 09:00. Vedlagte påmeldingsskjema (Vedlegg 4) bes benyttet.

Fullmakt

En aksjonær som ikke selv er til stede på generalforsamlingen kan møte ved en fullmektig etter eget valg. Alternativt kan fullmakt meddeles styrets leder eller konstituert konsernsjef. Aksjonærene har anledning til å meddele fullmakt med eller uten stemmeinstruks. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 5a uten stemmeinstruks eller Vedlegg 5b med stemmeinstruks) bes benyttet. Fullmakten kan sendes per post til EDB Business Partner ASA, Postboks 640 Skøyen, 0214 Oslo eller via telefaks nr +47 22 77 21 14. Elektronisk innsendelse av fullmakt vil ikke være mulig. For fullmakter gjelder samme frist som angitt for påmelding, 5. mai 2010 kl 09:00. Fullmakten må være innkommet til selskapet innen denne frist.  

Innkallingen er tilgjengelig på selskapets kontor i Nedre Skøyen vei 26, Oslo og på selskapets hjemmeside www.edb.com.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12