Ekstraordinær generalforsamling i Scandinavian Property Development ASA holdes på:
Radisson Blu Park Hotel,
Fornebuveien 80, Lysaker
tirsdag den 10. november 2009 kl 09:00
Styret har utpekt styrets leder Jan Petter Storetvedt, eller den han bemyndiger, til å åpne generalforsamlingen.
Styret foreslår følgende dagsorden:
1. Valg av møteleder
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
3. Valg av én person til å medundertegne protokollen
4. Valg av styre/styremedlemmer
Valgkomiteen har foreslått endring og supplering av styret. Dersom valgkomiteens forslag får flertall, vil styret etter valget bestå følgende medlemmer:
Roar Engeland (styrets leder)
Martin Mæland
Jan Petter Storetvedt (gjenvalgt som styremedlem)
Gisele Marchand (gjenvalgt)
Hege Bømark (gjenvalgt)
Mikkel Vislie (varamedlem). Varamedlemmet foreslås gitt møte- og talerett på alle styremøter, se valgkomiteens innstilling som følger vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.
Valgkomiteen foreslår at Roar Engeland velges som styrets leder av generalforsamlingen.
Styrets medlemmer og varamedlemmet velges for en tjenestetid på ett år, jf også vedtektenes § 5.
For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling som følger vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.
5. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Betinget av at Martin Mæland velges inn i styret i henhold til punkt 4 over, foreslår valgkomiteen en endring i valgkomiteens sammensetning. Dersom forslaget til endringer i valgkomiteen vedtas, vil valgkomiteen etter valget bestå av følgende medlemmer:
Ottar Haugerud (leder) (gjenvalgt)
Jeffrey Strong
Nils Selte (gjenvalgt)
For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling som følger vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.
6. Vedtektsendring - endring av vedtektenes § 7 i forbindelse med innkalling til generalforsamling
Det har blitt gjennomført en lovendring i allmennaksjeloven som innebærer at det er tilstrekkelig for selskapet å kun sende ut selve innkallingen til generalforsamling til aksjeeierne, mens forskjellige vedlegg og andre dokumenter til generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside. For å kunne nyttegjøre seg denne ordningen må dette fremgå av selskapets vedtekter. For å sikre selskapet fleksibilitet med hensyn til dette foreslår styret at følgende avsnitt tilføyes vedtektenes § 7 som nytt siste avsnitt:
"Det er ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lovgivning skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."
7. Endring av foretaksnavn - vedtektsendring
Det foreslås at selskapet endrer foretaksnavn til Fornebu Utvikling ASA, og at navnendringen gjennomføres på slikt tidspunkt som styret bestemmer. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om vedtektsendring:
Vedtektenes § 1 - Foretaksnavn, endres til å lyde:
"Selskapets navn er Fornebu Utvikling ASA ("Selskapet"). Selskapet er et allmennaksjeselskap".
* * *
I henhold til selskapets vedtekter § 7 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å sende vedlagte påmeldingsskjema til selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, til den postadresse eller telefaksadresse som fremgår av skjemaet. Meldingen må være mottatt senest 6. november 2009 kl 10:00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.
Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Jan Petter Storetvedt. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, pr post eller telefaks innen 6. november 2009 kl 10:00 eller leveres i generalforsamlingen. Adresse:
Scandinavian Property Development ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, telefaks: +47 22 48 63 49.
Scandinavian Property Development ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 830 015 939 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.
Denne innkallingen med vedlegg, herunder forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.spde.no.
***
Bærum, 20. oktober 2009
For styret i Scandinavian Property Development ASA
____________________
Jan Petter Storetvedt
styrets leder
Vedlegg til innkallingen:
1 Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling
2 Innstilling fra valgkomiteen