VOTEAG170614Paris, le 18 juin 2014 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Fimalac s'est réunie le 17 juin 2014 sous la présidence de M. Marc Ladreit de Lacharrière.
Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2014 est présenté
ci-après :
| N° | Résolutions | Voix | Résultat | |||||
| Pour | % | Contre | % | Abstention | % | |||
| 1 | Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013 | 34 045 775 | >99,9 | 51 | <0,1 | 1 973 | <0,1 | Adoptée |
| 2 | Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013 | 33 946 868 | 99,7 | 97 236 | <0,3 | 3 695 | <0,1 | Adoptée |
| 3 | Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes | 1 441 139 | 82,0 | 312 306 | 17,8 | 3 619 | 0,2 | Adoptée |
| 4 | Affectation du résultat | 34 043 918 | >99,9 | 1 | <0,1 | 3 880 | <0,1 | Adoptée |
| 5 | Renouvellement du mandat de Mme Eléonore Ladreit de Lacharrière, administrateur | 34 042 216 | >99,9 | 1 728 | <0,1 | 3 855 | <0,1 | Adoptée |
| 6 | Renouvellement du mandat de M. Jérémie Ladreit de Lacharrière, administrateur | 34 041 216 | >99,9 | 2 728 | <0,1 | 3 855 | <0,1 | Adoptée |
| 7 | Renouvellement du mandat de M. Thierry Moulonguet, administrateur | 34 042 276 | >99,9 | 1 258 | <0,1 | 4 265 | <0,1 | Adoptée |
| 8 | Renouvellement du mandat de M. Jean-Charles Naouri, administrateur | 33 820 400 | >99,3 | 222 340 | 0,7 | 5 059 | <0,1 | Adoptée |
| 9 | Renouvellement du mandat de M. Etienne Pflimlin, administrateur | 34 041 486 | 99,9 | 2 190 | <0,1 | 4 123 | <0,1 | Adoptée |
| 10 | Renouvellement du mandat de M. Thomas Piquemal, administrateur | 34 036 136 | >99,9 | 6 870 | <0,1 | 4 793 | <0,1 | Adoptée |
| 11 | Renouvellement du mandat de la société Pricewaterhous-Coopers Audit, commissaire aux comptes titulaire | 34 045 659 | >99,9 | 141 | <0,1 | 1 999 | <0,1 | Adoptée |
| N° | Résolutions | Voix | Résultat | |||||
| Pour | % | Contre | % | Abstention | % | |||
| 12 | Non renouvellement du mandat de M. Etienne Boris, commissaire aux comptes suppléant | 34 041 597 | >99,9 | 151 | <0,1 | 6 051 | <0,1 | Adoptée |
| 13 | Nomination de M. Jean-Baptiste Deschryver, en qualité de commissaire aux comptes suppléant | 34 043 641 | >99,9 | 151 | <0,1 | 4 007 | <0,1 | Adoptée |
| 14 | Nomination de Mme Clarisse Lacape en qualité d'administrateur de la Société | 33 943 642 | 99,7 | 98 856 | 0,3 | 5 301 | <0,1 | Adoptée |
| 15 | Nomination de Mme Bérangère Ladreit de Lacharrière, en qualité d'administrateur | 33 939 547 | 99,7 | 106 313 | 0,3 | 1 939 | <0,1 | Adoptée |
| 16 | Constatation de la fin du mandat de M. David Dautresme, administrateur | 34 043 908 | >99,9 | 2 152 | <0,1 | 1 739 | <0,1 | Adoptée |
| 17 | Ratification de la cooptation de M. Bernard de Lattre | 33 939 944 | 99,7 | 105 480 | 0,3 | 2 375 | <0,1 | Adoptée |
| 18 | Fixation des jetons de présence à allouer au conseil d'administration | 34 031 317 | >99,9 | 9 358 | <0,1 | 7 124 | <0,1 | Adoptée |
| 19 | Autorisation d'intervention de la Société sur ses propres actions | 34 042 993 | >99,9 | 2 727 | <0,1 | 2 079 | <0,1 | Adoptée |
| 20 | Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues par la Société | 33 828 161 | 99,4 | 215 537 | 0,6 | 1 787 | <0,1 | Adoptée |
| 21 | Autorisation au conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions de la Société aux salariés et aux mandataires sociaux | 33 717 408 | 99,0 | 324 539 | 1,0 | 3 538 | <0,1 | Adoptée |
| 22 | Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise - Suppression du droit préférentiel de souscription | 1 636 228 | 4,8 | 32 405 208 | 95,2 | 4 049 | <0,1 | Adoptée |
| 23 | Pouvoirs pour les formalités | 34 039 675 | >99,9 | 1 | <0,1 | 5 809 | <0,1 | |