29.05.2012 11:46:54 CET
DOCUMENTS PREPARATOIRES AGO 29062012 Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée :
FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE - FIEBM
Société anonyme au capital de 2 913 300 €
Siège social : 5 avenue Draïo de la Mar - 13620 Carry le Rouet
069 805 539 (71 B 117) R.C.S. Aix en Provence
AVIS DE CONVOCATION
Suite à l'avis de réunion publié dans le BALO N° 55 du 7 mai 2012, MM. les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra dans nos bureaux du Caravaning "LOU SOULEI" à CARRY LE ROUET, le vendredi 29 juin 2012 à 15 heures, avec l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011 avec affectation des résultats.
- Approbation des conventions visées par l'article L 225-38 du Code de Commerce.
- Renouvellement du mandat de 2 Administrateurs.
- Cooptation d'un nouvel Administrateur.
- Quitus aux Administrateurs.
- Questions diverses.
PROJET DES RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice 2011 se soldant par un bénéfice de 198 905 €.
Au cours des trois derniers exercices, il avait été décidé de distribuer :
2008 ... 133 770 €.
2009 ... 133 770 €
2010 ... 133 770 €.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter la somme de 198 905 €. en report à nouveau. Elle décide de prélever sur le report à nouveau :
9 945. €. pour la réserve légale de 5%
133 770. €. pour distribuer un dividende de 0.07 €. par action.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l'année et fixe les jetons de présence pour cet exercice à
8 000. €.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L 225-38 du Code de Commerce, déclare expressément approuver ces conventions.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Robert BOURGAREL. Monsieur Robert BOURGAREL exercera cette fonction jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Georges MERCADAL. Monsieur Georges MERCADAL exercera cette fonction jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de coopter Monsieur Renaud NADJAHI en qualité d'Administrateur. Monsieur Renaud NADJAHI exercera cette fonction jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
HUITIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et faire toutes publications.
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Les conditions d'admission à l'Assemblée Générale Ordinaire sont : blocage des actions, trois jours francs avant la date de l'Assemblée, soit reçu au siège de la société avant le 26 juin 2012.
Les actionnaires peuvent se grouper et se faire représenter par l'un d'eux ou le conjoint de l'un deux.
Un actionnaire peut se faire représenter par un actionnaire ou son conjoint à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
Les certificats des intermédiaires habilités constatant l'immobilisation des actions inscrites en compte chez eux doivent être déposés au siège social de la société avant le 26 juin 2012.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront adressés à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec avis de réception au siège social de la société, 5 avenue Draïo de la Mar, 13620 Carry le Rouet. La société fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard 6 jours avant la date de la réunion.
