04.07.2012 11:36:27 CET

PV AGO 29/06/2012 Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée :

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

L'an deux mille douze, le vendredi 29 juin à 15 heures, à CARRY LE ROUET, les actionnaires de la Société FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANNEE : Société Anonyme au capital de 2 913 300. €. divisé en
1 911 000 actions de 1.52 €. l'une, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur convocation du Conseil d'Administration parue dans les journaux d'annonces légales :

- B.A.L.O. n° 69 du 8 juin 2012
- LES NOUVELLES PUBLICATIONS ECONOMIQUES ET JURIDIQUES des
Bouches-du-Rhône n° 9690 du 8 juin 2012.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Madame Marie-Catherine SULITZER en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration.

Messieurs Roland SULITZER et Robert BOURGAREL, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Chantal DEL-CORSO est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le tout conformément aux statuts.

La Présidente constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possèdent 977 823 actions, et que l'Assemblée Générale régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Elle constate également la présence de Madame Fabienne BARRAL, Commissaire aux Comptes.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011 avec affectation des résultats.
- Approbation des conventions visées par l'article L 225-38 du Code de Commerce.
- Renouvellement du mandat de 2 Administrateurs.
- Cooptation d'un nouvel Administrateur.
- Quitus aux Administrateurs.
- Questions diverses.

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La Présidente dépose sur le bureau et présente à l'Assemblée :

1) un exemplaire des journaux d'annonces légales et les copies des lettres adressées aux titulaires d'actions nominatives
2) la feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau
3) les pouvoirs des actionnaires représentés
4) les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexes)
5) le rapport de gestion du Conseil d'Administration
6) le rapport du Commissaire aux Comptes de l'exercice
7) le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

La Présidente lit le rapport de gestion et Madame Fabienne BARRAL, Commissaire aux Comptes ses rapports.

La Présidente tient à informer l'Assemblée qu'en ce qui concerne le caravaning, le chiffre d'affaires pour les 6 premiers mois de cette année a augmenté de 8% par rapport à celui de l'année dernière grâce aux locations de nos mobilhomes par les ouvriers. En ce qui concerne les réservations pour la saison présente, elles ont sensiblement augmentées par rapport à celles de l'an passé ce qui nous laisse présager, si le temps le permet de faire une bonne saison.
En ce qui concerne le PLU de Carry le Rouet, nous ne pouvons malheureusement rien vous dire de nouveau, mais nous espérons pouvoir vous donner une bonne nouvelle d'ici peu.

Après avoir répondu et débattu aux différentes questions posées par certains actionnaires, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice 2011 se soldant par un bénéfice de 198 905 €.

Au cours des trois derniers exercices, il avait été décidé de distribuer :

2008 ... 133 770 €.
2009 ... 133 770 €
2010 ... 133 770 €.

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE

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DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter la somme de 198 905 €. en report à nouveau. Elle décide de prélever sur le report à nouveau :

9 945. €. pour la réserve légale de 5%
133 770. €. pour distribuer un dividende de 0.07 €. par action.