01.07.2015 14:32:59 CET
Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée : PV AGO 30/06/2015 FIEBM
PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
L'an deux mille quinze, le mardi 30 juin à 15 heures, à CARRY LE ROUET, les actionnaires de la Société FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANNEE : Société Anonyme au capital de 2 913 300. €. divisé en
1 911 000 actions de 1.52 €. l'une, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur convocation du Conseil d'Administration parue dans les journaux d'annonces légales :
- B.A.L.O. n° 57 du 13 mai 2015
- LES NOUVELLES PUBLICATIONS ECONOMIQUES ET JURIDIQUES des
Bouches-du-Rhône n° 9842 du 8 mai 2015.
Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Madame Marie-Catherine SULITZER en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration.
Messieurs Roland SULITZER et Robert BOURGAREL, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Chantal DEL-CORSO est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le tout conformément aux statuts.
La Présidente constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possèdent 980 228 actions, et que l'Assemblée Générale régulièrement constituée, peut valablement délibérer.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014 avec affectation des résultats.
- Approbation des conventions visées par l'article L 225-38 du Code de Commerce.
-Renouvellement du mandat de 2 Administrateurs.
- Quitus aux Administrateurs.
- Questions diverses.
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La Présidente dépose sur le bureau et présente à l'Assemblée :
- un exemplaire des journaux d'annonces légales et les copies des lettres adressées aux titulaires d'actions nominatives
2) la feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau
3) les pouvoirs des actionnaires représentés
4) les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexes)
5) le rapport de gestion du Conseil d'Administration
6) le rapport du Commissaire aux Comptes de l'exercice
7) le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.
Après lecture du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux Comptes la Présidente tient à informer l'Assemblée qu'en ce qui concerne le caravaning, le chiffre d'affaires pour les 6 premiers mois de cette année est stable par rapport à celui de l'année dernière et que sur le plan des réservations pour la saison on ne peut plus faire de pronostics car les clients réservent au dernier moment par internet.
D'un autre côté la Présidente informe l'Assemblée que nous avons de très bons contacts avec le Maire actuel. De plus il se trouve que la commune a un gros problème de logements sociaux et qu'il sera possible de l'aider ce qui nous procurerait psychologiquement un avantage certain pour l'avenir de nos terrains.
Après avoir répondu et débattu aux différentes questions posées par certains actionnaires, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice 2014 se soldant par une perte de 381 279 €.
RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter la somme de (381 279 ) € en report à nouveau.
RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE
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TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l'année.
RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L 225-38 du Code de Commerce, déclare expressément approuver ces conventions.
RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d'Administrateur de Madame Marie Catherine SULITZER. Madame Marie Catherine SULITZER exercera cette fonction jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2020.
RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Philippe RICHARD. Monsieur Philippe RICHARD exercera cette fonction jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2020.
RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE
SEPTIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et faire toutes publications.
RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 16h00.
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