| COMPAGNIE MAROCAINE |
| Société Anonyme au capital de 1.120.000 euros |
| Siège Social : 5, rue Ambroise THOMAS - 75009- PARIS |
| 784 364 150 R.C.S. PARIS |
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 MAI 2008
L'assemblée Générale de COMPAGNIE MAROCAINE qui s'est tenue réunie à Paris le mercredi 28 mai 2008.
Le quorum ayant été réuni, l'assemblée a pu valablement délibérer sur l'ordre du jour et toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
L'assemblée a notamment approuvé le versement d'un dividende de 2,50 euros par action qui sera mis en paiement le 06 juin 2008 aux guichets de BNP PARIBAS.
TEXTE DES RESOLUTIONS SOMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE
Première résolution :
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les opérations et les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2007 tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels se traduisent par un bénéfice net de 159.378 euros.
En conséquence, l'assemblée générale donne quitus de sa gestion au Conseil d'administration jusqu'à la date de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale constate que le bénéfice net de l'exercice 2007 s'élève à 159.378 euros et que, compte tenu du report à nouveau de 14.041.749 euros, le bénéfice distribuable s'élève à 14.201.126 euros.
L'assemblée générale décide d'approuver l'affectation du bénéfice distribuable qui lui est proposé par le conseil d'administration, à savoir :
| € | |
| - aux actionnaires à titre de dividende | 560.000 |
| - au report à nouveau | 13.641.126 |
| - Total des affectations | 14.201.126 |
La mise en distribution du dividende de 2,50 euros à chacune des 224.000 actions composant le capital social ouvre droit, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu au paragraphe 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts.
Ce dividende sera mis en paiement chez BNP PARIBAS le 06 juin 2008.
Conformément à la loi, l'assemblée générale constate que le dividende des trois derniers exercices a été fixé comme suit :
| Exercices | Nombre d'actions | Dividende distribué | Revenu global par action |
| € | € | ||
| 2004 | 224 000 | 2.20 | 2.20 |
| 2005 | 224 000 | 2,20 | 2,20 |
| 2006 | 224 000 | 2.50 | 2,50 |
Troisième résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes mentionnant l'absence de conventions de nature de celles visées à l'article L 225.38 et suivants du code de commerce en prend acte purement et simplement.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Joseph BARZILAÏ, à compter du 28 juin 2007, de son mandat d'administrateur.
Cinquième résolution :
L'assemblée générale ratifie la décision du conseil d'administration de transférer le siège social : 5, rue Ambroise THOMAS - 75009 - PARIS.
Sixième résolution :
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait de la présente assemblée générale ordinaire, pour procéder toutes formalités légales et réglementaires partout où besoin sera.