Idag den 20 januari 2016 hölls årsstämma i Hövding Sverige AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande samt resultatdisposition
Vid stämmande beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att balansera årets förlust i ny räkning och att därmed inte lämna någon utdelning.
Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör.
Arvoden
Vid stämman beslutades om att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 88 600 till var och en av de övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt med 60 000 till styrelsesuppleanter. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överenskommelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag. Samtliga arvoden avser en 12 månaders period.
Vidare beslutades att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning och avtal.
Styrelse
Vid stämman beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter samt en suppleant. Stämmande beslutade även om en revisor utan revisorssuppleant.
Örjan Johansson, Lennart Gustafson, Samir Mastaki, Christer Ljungberg och Sofia Ulver omvaldes som styrelseledamöter. Peter Zonabend nyvaldes som styrelseledamot. Johan Larsson omvaldes som styrelsesuppleant.
Revisor
Mazars SET Revisionsbyrå AB nyvaldes som revisor med Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman för innevarande räkenskapsår.
Teckningsoptioner
Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 600 000 st teckningsoptioner, samt att bemyndiga styrelsen att besluta om fördelningen och att administrera registrering av ovan teckningsoptioner hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna är avsedda att kunna användas som incitament för nyckelpersoner i bolaget för att befrämja bolagets värdetillväxt. Varje teckningsoption skall ge rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Priset för varje teckningsoption skall bestämmas på marknadsmässiga villkor. Om styrelsen beslutar att ge ut teckningsoptioner under ovan optionsprogram och dessa utnyttjas för att teckna nya aktier i bolaget, kommer aktiekapitalet att öka som mest med 600 000 kronor.
Valberedning
Vid stämman beslutades att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största registrerade aktieägarna enligt aktieboken den 31 maj 2016 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar aktier så att denne därmed inte längre tillhör de största ägarna, ska dennes representant ersättas enligt principen ovan. Valberedningen utser inom sig ordförande, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ersättning skall ej utgå till ledamot i valberedningen. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.
Ersättning till ledande befattningshavare
Vid stämman beslutades om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Rörliga ersättningar såsom t.ex. bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner, samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet för att uppnå av styrelsen uppsatta mål. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier och får uppgå till högst 40 % av den fasta ersättningen. Styrelsen skall inför varje årsstämma överväga om ett aktierelaterat incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller ej. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana aktierelaterade incitamentsprogram. Pensionsförmåner skall motsvara ITP-plan. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 9 månadslöner för verkställande direktören respektive 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
Räkenskapsår
Vid stämman beslutades att bolagsordningen §11 Räkenskapsår ändras till kalenderår. Nuvarande lydelse "Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/9 - 31/8." ändras således till ny lydelse "Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/1 - 31/12". Detta innebär det att innevarande räkenskapsår förlängs med fyra månader, och omfattar således perioden 2015-09-01 - 2016-12-31.
För ytterligare information kontakta gärna VD Fredrik Carling 040 236868.
För bilder gå in på http://www.mynewsdesk.com/se/hovding
Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.