Hövding Sverige AB : Bolagsstämmoprotokoll 2017-095-10

10.Maj 2017 at 11:32:20 CET

Hövding Sverige AB (publ) -bolagstämmoprotokoll 2017

Protokoll fört vid bolagstämma i Hövding Sverige AB (publ), org.nr. 556708, den 10 maj 2017 i Malmö.

 
  1. Stämman öppnades av Örjan Johansson. Örjan Johansson valdes till ordförande vid stämman.
  2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
  3. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Svanlund. Noterades att Fredrik Carling skulle föra dagens protokoll.
  4. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.
  5. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
  6. Framlades handlingar enligt 14 kap 8 paragraf aktiebolagslagen.
  7. Stämman beslutade om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  8. Stämman beslutade om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  9. Stämman beslutade för ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  10. Stämman beslutade om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
  11. Stämman beslutade om fastställande av antalet styrelseledamöter.
  12. Stämman beslutade om fastställande av valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Örjan Johansson, Samir Mastaki, Christer Ljungberg och Sofia Ulver. Peter Svanlund och Amanda Evans valdes in som nya styrelseledamöter.
  13. Stämman beslutade om principer för tillsättande av ny valberedning.
  14. Stämman beslutade om fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  15. Stämman förklarades avslutad.