Hövding Sverige AB (publ) - Kallelse extra stämma 2017-09-18KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL)
Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 september 2017 klockan 13.00 i företagets lokaler på Bergsgatan 33 i Malmö. Registrering kan ske från och med kl. 12.30.
Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 12 september 2017, dels anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 12 september 2017. Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i den extra bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast måndagen den 11 september 2017. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.
Anmälan
Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:
- via e-post till: ir@hovding.com
- per telefon: 040 - 23 68 68
- per brev till: Hövding Sverige AB, Bergsgatan 33, 214 22 Malmö
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.
Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hovding.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.
Förslag till dagordning
1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller flera justeringspersoner.
4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av dagordning.
6) Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.
7) Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
8) Beslut om styrelsens förslag till optionsprogram (emission av teckningsoptioner)
9) Avslutande av stämman.
Förslag till beslut
Punkt 7 - Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Styrelsen beslutande om en företrädesemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande den 30 augusti 2017 på i huvudsak följande villkor:
1. Genom företrädesrättsemissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 3 713 518 kronor och antalet aktier ökas högst med 3 713 518 aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för tre (3) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie.
3. Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande:
a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
b) i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av a)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och
c) i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.
4. För varje tecknad aktie ska erläggas tio (10) kronor.
5. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 25 september 2017.
6. Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista under perioden från och med 27 september 2017 till och med 10 oktober 2017.
7. Betalning för aktier ska ske senast den 20 oktober 2017, i enlighet med utsänd avräkningsnota.
8. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
9. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
Punkt 8 - Beslut om styrelsens förslag till optionsprogram (emission av teckningsoptioner)
Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare föreslår styrelsen stämman att besluta om en riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier i bolaget. För beslutet ska i övrigt följande huvudsakliga villkor gälla.
1. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på Nasdaq First North officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar med början den 1 september 2017 ("Beräkningsperioden"), dock lägst kvotvärdet.
2. Löptiden på teckningsoptionerna ska vara tre år.
3. Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black-Scholes optionsprismodell varvid den underliggande aktiens värde ska utgöra den volymviktade aktiekursen enligt punkt 1 ovan och volatiliteten vara den förväntade volatiliteten för aktien under optionernas löptid. Denna är preliminärt beräknad till 38,9 procent. Som riskfri ränta ska vid beräkningen användas räntan på statsobligationer med en löptid motsvarande optionernas.
4. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning skall ske inom ramen för den riktade emissionen.
5. Teckning av optionerna ska ske senast inom 2 veckor från den extra bolagsstämman och betalning för optionerna ska äga rum senast den 10 oktober 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
6. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 600 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Övrigt
Styrelsens fullständiga beslut tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 4 september 2017. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.hovding.se och kommer även att läggas fram på
bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.
Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 11 140 553 aktier motsvarande 11 140 553 röster.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified adviser för Hövding Sverige AB (publ).
* * * * *
Malmö den 30 augusti 2017
Styrelsen i Hövding Sverige AB (publ)
För mer information:
Fredrik Carling, verkställande direktör, Hövding Sverige AB (publ),
telefon 040 - 23 68 68, e-post: fredrik.carling@hovding.com