Oyj Ahola Transport Abp: Kallelse till ordinarie bolagsstämma 7.4.2017

Bolagsmeddelande 16.3.2017
K A L L E L S E
TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 7.4.2017

Aktieägarna i Oyj Ahola Transport Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls 7.4.2017 kl. 10.00 vid Sokos Hotel Kaarle (Salutorget 4, 67100 Karleby). Emottagandeav personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 9.30.

1. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Öppnande av den ordinarie bolagsstämman

2. Ordningsärenden

• Val av mötesordförande och sekreterare
• Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
• Konstaterande av laglighet
• Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

3.  Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2016

• Presentation av verkställande direktörens och styrelseordförandens översikt

4. Fastställande av bokslutet

5. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

• Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret 2016 utbetalas 0,0144 euro per A-aktie samt att den dividend på 0,10 euro per aktie eller totalt 25 463 euro som avtalats om i B-aktionärsavtalet betalas på B-aktierna. Den totala dividendutbetalningen uppgår sålunda till 235 290,28 euro. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 11.4.2017 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas 21.4.2017.

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

7. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

• Föreslås att betala ersättningar enligt följande:
  • Styrelseordförande och utomstående styrelseledamöter 15 000 € per år Koncernanställd styrelseledamot 7 500 € per år

8. Beslut om antalet styrelseledamöter

• Nomineringskommittén föreslår att styrelsens sammansättning avseende antalet fortsätter som tidigare med fem (5) ledamöter.

9. Val av styrelseledamöter
Nomineringskommittén föreslår att samtliga styrelseledamöter återväljs: Martti Vähäkangas, Anette Björkman, Nils Ahola, Lars Ahola och Ida Saavalainen.
10. Val av revisorer

• Föreslås att revisionssamfundet Ernst & Young Ab, med huvudansvarig revisor CGR Kjell Berts, väljs till bolagets revisor.

11. Beslut om revisorns arvode
· Föreslås att revisorns arvode erläggs enligt faktura.

12. Val av nomineringskommitté

• Föreslås att till nomineringskommittén väljs  Matti Sundberg Lars Ahola, Nils Ahola, samt som ny medlem Niclas Blomqvist.

13.  Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i serie B.
·      Föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma i en eller flera omgångar besluta om riktat förvärv av sammanlagt maximalt 100 000 egna aktier i serie B inom ramen för bolagets fria egna kapital, dock med begränsningen att Oy Ahola Group Ab:s ägande av Oyj Ahola Transport Abp:s aktiestock via Oyj Ahola Transport Abp ägda egna aktierna inte ens indirekt får överstiga 90%. Förvärv kan ske enbart till den del aktier i serie B erbjuds till försäljning inom prisintervallet 0,70-1,15 €/aktie. Bemyndigandet föreslås innefatta en rätt för styrelsen att besluta om övriga omständigheter som hänför sig till aktieförvärvet.

14. Avslutande av stämman

1. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Oyj Ahola Transport Abp:s hemsidor www.aholatransport.com. Oyj Ahola Transport Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda hemsidor senast 24.3.2017. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda handlingar finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.

1. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman
    
2. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 28.3.2017 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 4.4.2017, vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) per e-post till adressen info@aholatransport.com;
b) per telefon på numret +358 20 7475 111 eller
c) skriftligen per post till Oyj Ahola Transport Abp, Indolavägen 33, FI-67600 Karleby.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Oyj Ahola Transport Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare, dennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 28.3.2017 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 4.4.2017 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Oyj Ahola Transport Abp, Indolavägen 33, FI-67600 Karleby innan anmälningstidens utgång.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 16.3.2017 uppgår det totala antalet aktier i Oyj Ahola Transport Abp till 14 571 339 A-aktier och 254 630 B-aktier. A-aktierna berättigar till tio röster och B-aktierna till en röst per aktie. 

Aktieägarna bjuds på kaffe före stämman från och med kl. 9.30.

__________________________

I Karleby, den 16 mars 2017

Oyj Ahola Transport Abp

STYRELSEN

Mer Information:

Hans Ahola, verkställande direktör                         Stefan Kaptens, CFO
Tel. +358 44 4494 000                                               Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser:
Privanet Securities Oy 
Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark 
Tel. +358 50 67 540                                                    Tel. +358 50 67 541