Oyj Ahola Transport Abp: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 7.4.2017

07.Huhtikuu 2017 at 13:42:37 CET

Oyj Ahola Transport Abp-n varsinainen yhtio¨kokous 7.4.2017

Oyj Ahola Transport Abp:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2017

Oyj Ahola Transport Abp:n yhtiötiedote 7.4.2017

Oyj Ahola Transport Abp:n 7.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous:

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti osingon määräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,0144 euroa a-osaketta kohden ja 0,10 euroa b-osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 11.4.2017 ja osingonmaksupäivä 21.4.2017.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle ja ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan 15 000 euroa vuodessa ja konsernissa työskentelevälle hallituksen jäsenille 7 500 euroa palkkiota vuodessa.

Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Martti Vähäkangas, Anette Björkman, Nils Ahola, Lars Ahola ja Ida Saavalainen.

Tilintarkastajan valinta
Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kjell Berts.

Tilintarkastajan palkkiot     
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan valinta
Nimitysvaliokuntaan valittiin Lars Ahola, Nils Ahola, Niclas Blomqvist ja Matti Sundberg.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään B-osakkeiden suunnatuista hankkeista.  B-osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia kerran tai useammin enintään 100 000 osaketta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, kuitenkin sillä rajoituksella, että Oy Ahola Group Ab:n omistus Oyj Ahola Transport Abp:n osakekannasta ei saa ylittää 90 % edes välillisesti Oyj Ahola Transport Abp:n omistamien omien osakkeiden kautta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeiden hankinta voidaan tehdä vain siinä määrin, kun B-osakkeita on myytävänä hintahaarukassa 0,70-1,15 €/osake. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 21.04.2017

Oyj Ahola Transport Abp:n hallituksen kokouksen päätökset 7.4.2017

Hallituksen puheenjohtajan valinta
Yhtiön hallitus päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Martti Vähäkangas.

Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
Yhtiön hallitus päätti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Anette Björkman.

Oyj Ahola Transport Abp
Hallitus

Lisätietoja:

Hans Ahola, Toimitusjohtaja                                     Stefan Kaptens, Talousjohtaja
Puh. +358 44 4494 000                                             Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy
Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark
Puh. +358 50 67 540                                                  Puh. +358 50 67 541