Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma 7.4.2017
Oyj Ahola Transport Abp:s bolagsmeddelande 7.4.2017
Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma 7.4.2017:
På den ordinarie bolagsstämman behandlades förljande ärenden:
Fastställande av bokslutet för perioden 1.1.-31.12.2016
Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för perioden 1.1.-31.12.2016.
Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelningen uppgår till 0,0144 euro per A-aktie och 0,10 euro per B-aktierna. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 11.4.2017 är antecknad i bolagets aktieförteckning. Dividenden utbetalas 21.4.2017.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
Bolagsstämman beslöt bevlija ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för perioden 1.1.-31.12.2016.
Beslut om arvoden till styrelsen
Bolagsstämman beslöt betala 15 000 euro per år i styrelsearvode åt styrelsens ordförande och utomstående styrelsemedlemmar. Arvodet för koncernanställda styrelsemedlemmar fastställdes till 7 500 euro per år.
Styrelsens sammansättning avseende antal
Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöternas antal är fem.
Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter återvaldes Martti Vähäkangas, Anette Björkman, Nils Ahola, Lars Ahola och Ida Saavalainen.
Val av revisorer
Bolagsstämman beslöt välja revisionssamfundet Ernst & Young Ab med huvudansvarig revisor Kjell Berts till bolagets revisor.
Revisorns arvode
Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode ersätts enligt godkänd faktura.
Val av nomineringskommittè
Bolagsstämman valde Lars Ahola, Nils Ahola, Niclas Blomqvist och Matti Sundberg till medlemmar i nomineringskommittèn.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i serie B.
Bolagsstämman beslöt att bemyndig styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma i en eller flera omgångar besluta om riktat förvärv av sammanlagt maximalt 100 000 egna aktier i serie B inom ramen för bolagets fria egna kapital, dock med begränsningen att Oy Ahola Group Ab:s ägande av Oyj Ahola Transport Abp:s aktiestock via Oyj Ahola Transport Abp ägda egna aktierna inte ens indirekt får överstiga 90%. Förvärv kan ske enbart till den del aktier i serie B erbjuds till försäljning inom prisintervallet 0,70-1,15 €/aktie. Bemyndigandet föreslås innefatta en rätt för styrelsen att besluta om övriga omständigheter som hänför sig till aktieförvärvet.
Protokollet med bolagsstämmans beslut kommer att finnas till påseende på bolagets hemsida senast från och med 21.4.2017.
Oyj Ahola Transport Abp:s beslut från styrelsemötet 7.4.2017
Styrelsens val av ordförande
Bolagets styrelse har till ordförande valt Martti Vähäkangas.
Styrelsens val av vice ordförande
Bolagets styrelse har till vice ordförande valt Anette Björkman.
Oyj Ahola Transport Abp
Styrelsen
Mer information:
Hans Ahola, Verkställande direktör Stefan Kaptens, Ekonomichef
Tel. +358 44 4494 000 Tel. + 358 44 4494 024
Godkänt rådgivare:
Privanet Securities Oy
Karri Salmi Kimmo Lönnmark
Tel. +358 50 67 540 Tel. +358 50 67 541