Varsinaisen yhtio¨kokouksen pa¨a¨to¨kset 13.4.2018Oyj Ahola Transport Abp:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2018
Oyj Ahola Transport Abp:n 13.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous:
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti osingon määräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,0144 euroa a-osaketta kohden ja 0,10 euroa b-osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17.4.2018 ja osingonmaksupäivä 26.4.2018.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euroa vuodessa, ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan 15 000 euroa vuodessa ja konsernissa työskentelevälle hallituksen jäsenille 7 500 euroa palkkiota vuodessa.
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä.
Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäseniksi valittiin Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula ja Mikael Österholm.
Tilintarkastajan valinta
Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kjell Berts.
Tilintarkastajan palkkiot
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Nimitysvaliokunnan valinta
Nimitysvaliokuntaan valittiin Nils Ahola, Hans Ahola, Matti Sundberg ja Benny Haga.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään B-osakkeiden suunnatuista hankkeista. B-osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia kerran tai useammin enintään 100 000 osaketta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, kuitenkin sillä rajoituksella, että Oy Ahola Group Ab:n omistus Oyj Ahola Transport Abp:n osakekannasta ei saa ylittää 90 % edes välillisesti Oyj Ahola Transport Abp:n omistamien omien osakkeiden kautta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeiden hankinta voidaan tehdä vain siinä määrin, kun B-osakkeita on myytävänä hintahaarukassa 0,70-1,15 €/osake. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 27.04.2018
Lisätietoja:
Hans Ahola, Toimitusjohtaja Stefan Kaptens, Talousjohtaja
Puh. +358 44 4494 000 Puh. + 358 44 4494 024
Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy
Karri Salmi Kimmo Lönnmark
Puh. +358 50 67 540 Puh. +358 50 67 541