02.12.2014 07:58:08 CET
Aktieägarna i PolyPlank Aktiebolag (publ), org. nr 556489-7998, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 december 2014 klockan 10,00 i Bolagets lokaler på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:
Förslag till dagordning
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1 149 405 stycken.
Förslag till beslut:
Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningens 4 § får följande ändrade lydelse.
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 och högst 4 000 000"
Minskningen föreslås ske utan indrag av aktier. Nytt kvotvärde blir 2,5 SEK.
Punkt 8: Beslut om nedskrivning av Bolagets aktiekapital
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedskrivning av aktiekapitalet som täckning för förlust. Minskningen föreslås ske utan indrag av aktier varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 25 SEK till 2,5 SEK. Beslutet är villkorat av bolagsordningsändringen enligt punkt 7.
Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Övriga handlingar
Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos Bolaget på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland och på Bolagets hemsida, www.polyplank.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.
Färjestaden i december 2014
PolyPlank Aktiebolag (publ)
Styrelsen