KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)02.06.2015 08:37:14 CET
Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.
Rätt att delta på stämman
För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 24 juni 2015, dels anmäla sitt deltagande på årsstämman senast 26 juni 2015 kl. 12.00. Anmälan kan göras per post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till info@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 24 juni 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Ombud m m
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.
Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.
Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 1 149 405 aktier.
Förslag till dagordning:
Punkt 2
Valberedningen föreslår ordförande Leif Jilkén som ordförande för årsstämman.
Punkt 9
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2014.
Punkt 11
Valberedningen föreslår att ett basbelopp skall utgå vardera till samtliga styrelseledamöter samt två basbelopp till styrelsens ordförande. Revisorernas arvode föreslås utgå enligt principen löpande räkning.
Punkt 12
Föreslås att antal ordinarie styrelseledamöter skall vara 4. Inga suppleanter föreslås.
Punkt 13
Valberedningen föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Leif Jilkén, Henrik von Heijne och Ulf Ramström samt nyval av Annika Fernlund. Till styrelsens ordförande föreslås Leif Jilkén.
Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i valberedningen. Jan-Åke Karlsson, Stig Nilsson samt Henrik von Heijne. Jan-Åke Karlsson är föreslagen som sammankallande.
Punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får även ske genom apport eller kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 20 % genom utgivande av högst 20 % nya aktier med ett kvotvärde om 2,5 SEK per aktie. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid behov, innefattande t.ex. att kunna emittera aktier och/eller konvertibla skuldebrev mot betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Grunden för emissionskursen/konverteringskursen skall vara ett belopp som ansluter till marknadsvärdet för Polyplanks aktier med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.
Punkt 16
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
Ledningens ersättning skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att företaget skall kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. För den enskilde befattningshavaren skall ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön skall ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt incitamentsprogram. Den fasta lönen, skall vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar, erfarenhet och prestationer och fastställd utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön skall baseras på bolagets resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till 30 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner skall motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Ytterligare information
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9,11,12,13,14,15,16, bolagsordning samt revisorernas yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts finns tillgängliga hos bolaget fr o m den 16 juni 2015 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller mailadress.
Vidare kommer årsredovisningen att publiceras genom NASDAQ OMX First North och på bolagets hemsida, www.polyplank.se.
Antalet aktier är 1 149 405 st och antalet röster är 1 149 405 st.
Färjestaden i juni 2015.
POLYPLANK AB (publ)
Styrelsen