21.08.2017 17:10:00 CET
Fortsatt årsstämma PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) har hållit fortsatt årsstämma på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland. Samtliga beslut togs enligt styrelsens förslag.
- Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Stämman beslutade att behandla det uppkomna resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
- Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.
- Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skall vara fyra och inga suppleanter.
- Stämman beslutade omval av de ordinarie ledamöterna; Leif Jilkén, Henrik von Heijne, Annika Fernlund och Mette Wichman. Till ordförande valdes Leif Jilkén. Annika Fernlund valdes till vice ordförande.
- Stämman beslutade om omval av Jan-Åke Karlsson (sammankallande) och Annika Fernlund till valberedningen i PolyPlank AB.
- Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 20% nya aktier. Emissionen skall kunna innefatta betalning via kvittning eller apport. Teckningskurs skall vara marknadsmässig.
- Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innefattande att den årliga rörliga delen i normalfallet kan uppgå till maximalt 30% av den fasta lönen.
- Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 till " Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor" samt ändring av bolagsordningens § 5 till "Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 aktier".
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Cay Strandén
Telefon 0485 66 44 80
Email cay@polyplank.se
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2017 kl 17:10 CET.
PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se
PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998
Pressmeddelande