Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Victoria Hotel, Skansegt. 1, Stavanger:

 

 

Til behandling foreligger:

 

1)         Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2007, herunder utdeling av utbytte med NOK 0,75 pr aksje.

 

Gitt generalforsamlingens godkjennelse noteres aksjen eks. utbytte 6. mai 2008 og utbytte utbetales 16. mai 2008.

 

 

2)         Fastsettelse av styrets godtgjørelse

 

3)         Godkjennelse av revisors godtgjørelse

 

4)         Behandling av styrets redegjørelse om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.

 

5)         Valg av styremedlemmer og styrets formann

 

6)         Fullmakt til kjøp av egne aksjer

 

7)         Fornyelse av fullmakt til styret til å foreta kapitalforhøyelse med i alt inntil 4,0 mill aksjer.

 

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets formann.

 

Vedlagt til innkallingen er styrets forslag til de i innkallingen angitte saker, samt påmelding og fullmaktsblankett.

 

Solvang ASA har utsted 24 652 837 aksjer. En aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Aksjer i konsernets eie er ikke stemmeberettiget.

 

Alle aksjeeiere har rett til å delta i selskapets generalforsamling, eventuelt ved fullmektig.

                                        

Fra klokken 1430 vil det bli en enkel servering.

 

Vi anmoder de som skal møte i generalforsamling om å melde seg ved å benytte vedlagt "Melding om deltakelse/Fullmakt". Samme skjema kan benyttes til å gi fullmakt.

 

Innkallingen med vedlegg og fullmakt/påmeldingsskjema er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.solvangship.no

 

Stavanger, den 5. mars 2008