Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson SAS Atlantic Hotel, Olav V's gate 3, Stavanger:

 

 

Til behandling foreligger:

 

1)         Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2008. Styret har foreslått at det ikke utbetales utbytte for 2008.

 

2)         Fastsettelse av styrets godtgjørelse

 

3)         Godkjennelse av revisors godtgjørelse

 

4)         Behandling av styrets redegjørelse om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.

 

5)         Valg av styremedlemmer og styrets formann

 

6)         Orientering om styrets underutvalg

 

7)         Fullmakt til kjøp av egne aksjer

 

8)         Fornyelse av fullmakt til styret til å foreta kapitalforhøyelse med i alt inntil 4,0 mill aksjer.

 

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets formann.

 

Vedlagt til innkallingen er styrets forslag til de i innkallingen angitte saker, samt påmelding og fullmaktsblankett.

 

Solvang ASA har utsted 24 652 837 aksjer. En aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Aksjer i konsernets eie er ikke stemmeberettiget.

 

Alle aksjeeiere har rett til å delta i selskapets generalforsamling, eventuelt ved fullmektig.

                                        

Fra klokken 1430 vil det bli en enkel servering.

 

Vi anmoder de som skal møte i generalforsamling om å melde seg ved å benytte vedlagt "Melding om deltakelse/Fullmakt". Samme skjema kan benyttes til å gi fullmakt.

 

Innkallingen med vedlegg og fullmakt/påmeldingsskjema er tilgjengelig som vedlegg til denne meldingen og på selskapets hjemmeside www.solvangship.no

 

Stavanger, den 15. april 2009