Julkaistu: 25.Huhtikuu 2018 at 15:15:00 CET

Vincit Group Oyj: Vincit Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vincit Group Oyj: Vincit Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vincit Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vincit Group Oyj                  
Yhtiötiedote 25.4.2018 kello 16.15                                                

I. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vincit Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,13 euroa osakkeelta, eli yhteensä 1 456 122 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2018 ja osinko maksetaan 8.5.2018 alkaen.

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Petri Niemi, Eka Ruola ja Artti Aurasmaa sekä uusina jäseninä Tomi Pienimäki ja Kirsi Piha.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudelta, varapuheenjohtajalle 2 000 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta ja hallituksen perustamien valiokuntien jäsenille lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Vincit Oyj.

Yhtiön englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Vincit Plc."

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 18 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2019 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2019 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 28 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 4 312 027 osaketta ja ääntä. Edustetut osakkeet edustivat noin 38,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

II.   Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Niemen ja varapuheenjohtajaksi Tomi Pienimäen.

Valiokuntien perustaminen ja kokoonpano

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Petri Niemi (valiokunnan puheenjohtaja), Artti Aurasmaa ja Kirsi Piha. Lisäksi hallitus päätti perustaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Petri Niemi (valiokunnan puheenjohtaja), Eka Ruola ja Tomi Pienimäki.

Vincit Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Vincit Group Oyj, talousjohtaja Sebastian Krapf, puhelin: +358 40 747 6978 

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098

www.vincit.fi/mediapankki/

Vincit Group Oyj lyhyesti:

Vincit tarjoaa modernia atk:ta möhlimättömyystakuulla. Vincit Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi