ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen
(VPC) förda aktieboken måndagen den 19 april 2004, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen
den 23 april 2004 kl 16.00. Anmälan kan göras per post under adress AB Traction, Box 3314, 103
66 Stockholm, på telefon 08-506 289 00, via fax 08-506 289 30 eller via email, post@traction.se.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast
måndagen den 19 april 2004.

STÄMMOÄRENDEN
1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande.
2. Godkännande av dagordningen vid stämman.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen.
9. Frågestund.
10. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12. Val av styrelse och suppleanter.
13. Ändring av kallelseförfarandet i bolagsordningen.
14. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission.
15. Bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
16. Övriga frågor.
17. Stämman avslutas.

BESLUTSFÖRSLAG
Utdelning (punkt 10b)
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2:40 kronor per aktie för verksamhetsåret. Som
avstämningsdag för utdelning föreslås den 4 maj 2004. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas
utdelningen komma att utsändas av VPC med början tisdagen den 10 maj 2004.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 11)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 160.000 kronor att fördelas av styrelsen
mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna. Arvode till revisorer skall utgå enligt
fakturerad och godkänd kostnad.

Val av styrelse (punkt 12)
Aktieägare som representerar en majoritet av det totala röstetalet i bolaget föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Lars Olof Larson, Mats Olsson, Bengt Stillström, Petter Stillström och Bengt-Arne Vedin.

Ändring av kallelseförfarandet i bolagsordningen (punkt 13)
Nuvarande lydelse § 10 första stycket:
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter. Förslag till ny lydelse: Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i rikstäckande dagstidning.

Bemyndigande, nyemission (punkt 14)
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna nyemittera högst en miljon aktier av serie B inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med upp till 1 Mkr. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport.

Bemyndigande, återköp av egna aktier (punkt 15)
Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen föreskriver.

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt
14-15 ovan hålls tillgängligt hos bolaget, adress Saltmätargatan 7, 103 66 Stockholm, från och med
fredagen den 2 april 2004. Förslagen skickas till de aktieägare som hör av sig till bolaget och uppger
sin adress.

Stockholm i mars 2004
AB Traction (publ)

Styrelsen