ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara
införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken måndagen den 2 maj 2005, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 6 maj 2005 kl 16.00. Anmälan kan göras per post under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, på telefon 08-506 289 00, via fax 08-506 289 30 eller via email, post@traction.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 2 maj 2005.

STÄMMOÄRENDEN
01. Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

02. Val av ordförande vid stämman.

03. Godkännande av dagordningen vid stämman.

04. Upprättande och godkännande av röstlängd.

05. Val av två justeringsmän.

06. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

07. VDs anförande.

08. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

09. Frågestund.

10. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör.

11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

12. Val av styrelse och suppleanter.

13. Bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av
egna aktier.

14. Övriga frågor.

15. Stämman avslutas.

BESLUTSFÖRSLAG
Utdelning (punkt 10b)
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2:80 kronor per
aktie för verksamhetsåret. Som avstämningsdag för utdelning
föreslås den 17 maj 2005. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC med början måndagen den 23 maj 2005.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 11)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om
150.000 kronor att fördelas av styrelsen mellan de av
bolagsstämman valda styrelseledamöterna. Arvode till revisorer skall utgå enligt fakturerad och godkänd kostnad.
Bemyndigande, återköp av egna aktier (punkt 13)
Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen föreskriver.

ÖVRIGT
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 14-15 ovan hålls tillgängligt hos bolaget, adress Saltmätargatan 7, 103 66 Stockholm, från och med fredagen den 22 april 2005. Förslagen skickas till de aktieägare som hör av sig till bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i april 2005
AB TRACTION (PUBL)
Styrelsen