2011-05-09 18:28:14

Kommuniké från AB Tractions årsstämma

På AB Tractions årsstämma den 9 maj 2011 beslutades bl. a. följande:

 

- Utdelning till aktieägarna lämnas med 1:85 kronor per aktie, totalt 29,0 mkr, i enlig­het med styrelsens förslag. Avstämningsdag blir den 12 maj 2011 och utdelningen beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 17 maj 2010.

 

- Arvode till styrelsen fastställdes till 300 000 kronor att fördelas med 75 000 kr var till externa styrelseledamöter.

 

- Omval av styrelseledamöterna Jan Kjellman, Bengt Stillström, Petter Stillström, Pär Sundberg och Maria Linde. Nyval av Anders Eriksson. Till styrelsens ordförande val­des Bengt Stillström.

 

-Beslut om ändring av bolagsordning gällande tid för kallelseförfarande till stämmor, samt revisors mandatperiod nedsatt till ett år.

 

- Beslöts välja KPMG som revisor fram till utgången av årsstämman 2012, samt note­rades att KPMG utsett Carl Lindgren som huvudansvarig revisor.

 

- Beslöts att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag om rimliga anställningsvillkor.

 

- Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av egna aktier motsvarande maximalt 10% av totalt utestående aktier. Återköpen får ske över Stockholmsbörsen. Styrelsens mandat innefattar även möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Åter­köp och överlåtelser enligt ovan skall ske till marknadspris.

 

- Beslöts att Gunnar Lindberg samt Bengt Stillström, med Gunnar Lindberg som ordförande,  skall utgöra valberedningen intill nästa årsstämma.

 

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till stämman gav styrelsen VD i uppdrag att hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköps­beslut när passande tillfälle uppstår.

 

Stockholm den 9 maj 2011
AB TRACTION
Styrelsen

Kommuniké från Tractions årsstämma