Eventuelt.
Til dirigent havde bestyrelsen udpeget advokat Dan Terkildsen, der konstaterede at 52,9 % af aktiekapitalen var repræsenteret og med den repræsenterede aktiekapitals samtykke, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende med henblik på den foreliggende dagsorden.
Ad 1:
Euroinvestor aflagde beretningen om selskabets virksomhed i det forløbende regnskabsår.
Ad 2:
Årsrapporten med revisionspåtegning blev forelagt til generalforsamlings godkendelse.
Årsrapporten blev godkendt enstemmigt.
Ad 3:
Bestyrelsen fremlagde forslag om, at overskuddet på DKK 8.351.335 overføres til næste regnskabsår.
Forslaget blev godkendt.
Ad 4:
Bestyrelsen fremlagde forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om at lade selskabet, i medfør af aktieselskabslovens § 48, erhverve op til 10 % af selskabets egne aktier. Bemyndigelsen skal være gældende indtil næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal være bemyndig til i henhold til ovenstående at træffe beslutning om at lade erhverve selskabets aktier til den enhver tid gældende børskurs +/- 5%.
Forslaget blev godkendt.
Ad 5:
Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer:
Troels brammer Rygaard
Claus Abildstrøm
Søren Carrit Alminde
Forslaget blev godkendt.
Ad 6:
Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af selskabets nuværende revisor:
Pryds Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Forslaget blev godkendt
Ad 7:
Der forelå ingen forslag under dette punkt.
Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Dan Terkildsen til i relevant omfang at lade det vedtagne registrere og til at foretage sådanne redaktionelle ændringer i dette protokollat, som Erhvervs- og selskabsstyrelsen måtte forlange betingelse for registrering.
Som dirigent: Dan Terkildsen, Advokat
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Søren Alminde
CEO
SA@euroinvestor.com