1. Valg af dirigent.
2. Forslag til ny sammensætning af bestyrelsen i Euroinvestor.
3. Eventuelt..
Ad 1:
Til dirigent havde bestyrelsen udpeget Carsten N. Bach, der konstaterede at 88,96 % af aktiekapitalen var repræsenteret og med den repræsenterede aktiekapitals samtykke, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende med henblik på den foreliggende dagsorden.
Ad 2:
Det blev besluttet, at formand Troels Rygaard og bestyrelsesmedlem Claus Abildstrøm stopper deres bestyrelsesarbejde hos Euroinvestor.
Det blev vedtaget, at den nye bestyrelse fremover bliver Søren Carrit Alminde, Jens Carrits Alminde og Jeff Saul fra Saxo Bank.
Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling, vil den nye bestyrelse beslutte hvem der skal være formand for bestyrelsen.
Ad 3:
Der forelå ingen forslag under dette punkt.
Generalforsamlingen bemyndigede herefter Carsten N. Bach til i relevant omfang at lade det vedtagne registrere og til at foretage sådanne redaktionelle ændringer i dette protokollat, som Erhvervs- og selskabsstyrelsen måtte forlange betingelse for registrering.
Som dirigent: Carsten N. Bach
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Søren Alminde
SA@euroinvestor.com