Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
- Ledelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbende år.
- Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.
- Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, der har løst adgangskort senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Adgangskort kan løses via selskabets hjemmeside
www.euroinvestor.dk/investor i aktionærportalen hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller 3. mand kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af depotnummer og internetkode som anført øverst på denne indkaldelse. Vi opfordrer Dem til at gemme disse oplysninger, så De altid kan få adgang til vores aktionærportal.
Dagsordenen, de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen samt den reviderede årsrapport underskrevet af direktionen og bestyrelsen er i de sidste 8 dage før generalforsamlingens afholdelse fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne. Dagsorden og de fuldstændige forslag er desuden fremsendt til alle noterede aktionærer.
Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut
Selskabets aktiekapital udgør kr. 18.316.956 fordelt på aktier a' kr. 1,00. Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme på selskabets generalforsamling.
Selskabet har udpeget Capinordic Bank som konto førende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.
På vegne af
EUROINVESTOR.COM A/S
Jens Alminde
CEO