År 2008/2009, den 7. oktober, afholdes ordinær generalforsamling i Euroinvestor A/S, CVR-nr 28 07 87 80 (selskabet) på selskabets kontor Øster Alle 42,5, 2100 København Ø.
1. Beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af årsrapporten.
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.
a. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.
Til dirigent havde bestyrelsen udpeget Vicedirektør Carsten N. Bach, der konstaterede at 89,0 % af aktiekapitalen var repræsenteret og med den repræsenterede aktiekapitals samtykke, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende med henblik på den foreliggende dagsorden.
Ad 1:
Euroinvestor aflagde beretningen om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.
Ad 2:
Årsrapporten med revisionspåtegning blev forelagt til generalforsamlings godkendelse.
Årsrapporten blev godkendt enstemmigt.
Ad 3:
Bestyrelsen fremlagde forslag om, at overskuddet på DKK 2.902.530 overføres til næste regnskabsår.
Forslaget blev godkendt.
Ad 4:
Bestyrelsen fremlagde forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om at lade selskabet, i medfør af aktieselskabslovens § 48, erhverve op til 10 % af selskabets egne aktier. Bemyndigelsen skal være gældende indtil næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal være bemyndiget til, i henhold til ovenstående, at træffe beslutning om at erhverve selskabets aktier til den enhver tid gældende børskurs +/- 5%.
Forslaget blev godkendt.
Ad 5:
Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer:
Søren Alminde
Jens Alminde
Jeff Saul
Forslaget blev godkendt.
Ad 6:
Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af selskabets nuværende revisor:
Pryds Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Forslaget blev godkendt
Ad 7:
Der forelå ingen forslag under dette punkt.
Generalforsamlingen bemyndigede herefter Vicedirektør Carsten N. Bach til i relevant omfang at lade det vedtagne registrere og til at foretage sådanne redaktionelle ændringer i dette protokollat, som Erhvervs- og selskabsstyrelsen måtte forlange som betingelse for registrering.
Som dirigent: Carsten N. Bach
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Jens Alminde
CEO
JA@euroinvestor.com