Euroinvestor.com A/S
Fondsbørsmeddelelse nr. 22 den 26. maj 2011
Bestyrelsen i EuroInvestor.com A/S (CVR-nr. 25078780) ("Selskabet") indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet
FREDAG DEN 17. JUNI 2011, KL. 11.30
hos Saxo Bank A/S på adressen
Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
Ad 1 - Valg af dirigent
Bestyrelsen har udpeget advokat Mads Ilum som dirigent for generalforsamlingen.
Ad 2 - Valg til Selskabets bestyrelse
Jeff Saul tiltræder som administrerende direktør i Selskabet den 15. juni 2011 og udtræder derfor af bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling. Saxo Bank A/S stiller forslag om valg af Stig Pastwa, Bjørn Krog Andersen og Rasmus Hagstad Lund til Selskabets bestyrelse.
Stig Pastwa, Executive Vice President hos Saxo Bank A/S og ansvarlig for Saxo Banks pengeinstitutaktiviteter og online investeringer, varetager på tidspunktet for denne indkaldelse ledelseshverv i følgende selskaber:
Bjørn Krog Andersen, advokat og Senior Vice President hos Saxo Bank A/S og ansvarlig for Saxo Banks juridiske afdeling, varetager på tidspunktet for denne indkaldelse ledelseshverv i følgende selskaber:
Rasmus Hagstad Lund, Senior Vice President hos Saxo Bank A/S og ansvarlig for Saxo Bank's finansafdeling, varetager på tidspunktet for denne indkaldelse ledelseshverv i følgende selskaber:
Såfremt forslaget vedtages vil Selskabets bestyrelse fremadrettet bestå af Søren Alminde, Jens Alminde, Stig Pastwa, Bjørn Krog Andersen og Rasmus Hagstad Lund.
Ad 3 - Ændring af Selskabets vedtægter
Bestyrelsen stiller forslag om, at punkt 6.1. i Selskabets vedtægter ændres til:
"En kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, hvis kapitalejerens ejerforhold er noteret i selskabets ejerbog eller selskabet har modtaget meddelelse om ejerforholdet med henblik på indførelse i ejerbogen, mindst en uge før generalforsamlingen. En kapitalejers deltagelse i generalforsamlingen er i øvrigt betinget af, at kapitalejeren er i besiddelse af et gyldigt adgangskort til generalforsamlingen. Kapitalejeren kan få udstedt et adgangskort ved henvendelse til selskabet herom senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse.
En kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen alene eller med rådgiver eller ved fuldmægtig, såfremt fuldmægtigen fremviser en skriftlig og dateret fuldmagt."
*****
Vedtagelseskrav
Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2, kræver simpelt flertal.
Godkendelse af forslaget under dagsordenens pkt. 3, kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
Indkaldelsesform og adgang til oplysninger
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.
Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, www.euroinvestor.dk/investor, senest 3 uger før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.
Selskabets kapital
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 18.316.956 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.
Møde- og stemmeret
Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs. fredag den 10. juni 2011, jf. selskabslovens § 84.
Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.
Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres senest tirsdag den 14. juni 2011 ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor eller til Computershare A/S på fax +45 45460998 eller ved email til gs@computershare.dk.
Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at:
Fuldmagt til Selskabets ledelse samt brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på fax +45 45460998 eller ved email til gs@computershare.dk, senest torsdag den 16. juni 2011, kl. 16.
Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærerne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemadresse eller via e-mail til: Carsten Bach; cb@euroinvestor.com, att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Carsten Bach på email; cb@euroinvestor.com
Hellerup, maj 2011
Bestyrelsen