Bestyrelsen i EuroInvestor.com A/S (CVR-nr. 25078780) ("Selskabet") indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet
TIRSDAG DEN 26. JULI 2011, KL. 10.00
på Selskabets adresse
Philip Heymans Allé 5, 5., 2900 Hellerup
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
| 1. | Ændring af Selskabets vedtægter. |
Udpegning af dirigent
Bestyrelsen har udpeget advokat Mads Ilum som dirigent for generalforsamlingen.
Ad 1 - Ændring af Selskabets vedtægter
| 1.1 | Som følge af Saxo Bank A/S' nylige erhvervelse af aktiemajoriteten i Selskabet stiller Bestyrelsen, i henhold til årsregnskabsloven § 15, forslag om ændring af Selskabets regnskabsår til kalenderåret, og dermed ændring af punkt 12.1 i Selskabets vedtægter til: |
| "Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december." | |
| Som konsekvens af ændringen vil Selskabets regnskabsår 2010/2011 blive forlænget til den 31. december 2011 - og dermed udgøre 18 måneder. | |
| 1.2 | Derudover stiller bestyrelsen forslag om ændring af pkt. 3.4 i Selskabets vedtægter, således at det fremgår, at Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S. |
*****
Vedtagelseskrav
Godkendelse af forslagene kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
Indkaldelsesform og adgang til oplysninger
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.
Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, www.euroinvestor.dk/investor, senest 3 uger før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.
Selskabets kapital
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 18.609.220 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.
Møde- og stemmeret
Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs. tirsdag den 19. juli 2011.
Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.
Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres senest fredag den 22. juli 2011 ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor eller til Computershare A/S på fax +45 45460998 eller ved e-mail til gf@computershare.dk.
Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at:
Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på fax +45 45460998 eller ved e-mail til gf@computershare.dk, senest mandag den 25. juli 2011, kl. 16.00.
Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærerne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemadresse eller via e-mail til: Carsten Bach; cb@euroinvestor.com, att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Carsten Bach på e-mail; cb@euroinvestor.com
Hellerup, juni 2011
Bestyrelsen