Euroinvestor.com A/S
Fondsbørsmeddelelse nr. 28 - 2010/11
EuroInvestor.com A/S
CVR nr. 25078780
("Selskabet")
Generalforsamlingsprotokollat
Tirsdag den 26. juli 2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Selskabet på Selskabets adresse Philip Heymans Allé 5, 5., 2900 Hellerup.
Dagsordenen var følgende:
1. Ændring af Selskabets vedtægter.
Dirigent:
Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget advokat Mads Ilum til dirigent for generalforsamlingen.
Dirigenten oplyste, at 13.469.215 aktier og stemmer, svarende til 72,4% af Selskabets aktiekapital var lovligt repræsenteret på generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og selskabsloven.
Ad dagsordenens pkt. 1:
| 1.1 | Som følge af Saxo Bank A/S' nylige erhvervelse af aktiemajoriteten i Selskabet stillede dirigenten på vegne af bestyrelsen, i henhold til årsregnskabsloven § 15, forslag om ændring af Selskabets regnskabsår til kalenderåret, og dermed ændring af punkt 12.1 i Selskabets vedtægter til: |
| "Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december." | |
| Som konsekvens af ændringen vil Selskabets regnskabsår 2010/2011 blive forlænget til den 31. december 2011 - og dermed udgøre 18 måneder. | |
| Forslaget blev enstemmigt vedtaget. | |
| 1.2 | Derudover stillede dirigenten på vegne af bestyrelsen forslag om ændring af pkt. 3.4 i Selskabets vedtægter, således at det fremgår, at Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S. |
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Selskabets reviderede vedtægter vil blive gjort tilgængelige på Selskabets hjemmeside.
- 0 -
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt foretage de ændringer i eller tilføjelser til nærværende protokollat, selskabets vedtægter og/eller anmeldelsen til Styrelsen, som Styrelsen måtte kræve for at registrere de vedtagne beslutninger.
- 0 -
Der var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev hævet.
26. juli 2011, som dirigent:
____________________________
Advokat Mads Ilum