EuroInvestor.com A/S: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen i EuroInvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet

TIRSDAG DEN 17. APRIL 2012, KL. 10.00

på Selskabets adresse

Philip Heymanns Allé 5, 5., 2900 Hellerup

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

Udpegning af dirigent

Bestyrelsen har udpeget advokat Mads Ilum som dirigent for generalforsamlingen.

Ad 2   Godkendelse af årsrapport

Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:
www.euroinvestor.dk/investor.

Ad 3   Anvendelse af overskud eller dækning af tab

Overskuddet fra regnskabsåret 2010/2011 forslås overført til næste regnskabsår. Der stilles således ikke forslag om udbytteudbetaling for 2010/11.

Ad 4   Bemyndigelser til bestyrelsen

4.1      Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger Selskabets bestyrelse til på Selskabets vegne at kunne erhverve op til yderligere 900.000 kapitalandele (svarende til ca. 10 procent af selskabets totale aktiekapital) á nominelt kr. 1 i Selskabet (egne aktier) til en pris pr. aktie svarende til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10 procent. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen gives for en 5-årig periode.

4.2      Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger Selskabets bestyrelse til i forbindelse med køb af virksomheder at forhøje Selskabets kapital ved indskud af kontanter, indskud af andre værdier end kontanter eller overførelse fra Selskabets reserver til selskabskapitalen ved udstedelse af fondsandele. For bemyndigelsen skal gælde:

Såfremt forslaget vedtages optages der en bestemmelse herom i Selskabets vedtægter.

Ad 5   Øvrige ændringer af Selskabets vedtægter

5.1      Ændring af punkt. 7.5

Det foreslås, at vedtægternes punkt 7.5 ændres til:

"Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 til 3 medlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura enkeltvis eller kollektivt."

Ad 6   Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsesformand Stig Pastwa udtræder af bestyrelsen på generalforsamlingen. Bestyrelsens øvrige medlemmer, Søren Alminde, Jens Alminde, Bjørn Krog Andersen og Rasmus Hagstad Lund, opstiller til genvalg. Som nyt medlem til bestyrelsen opstiller Erik Bjørn Jensen.

Bestyrelseskandidaternes ledelseshverv:

Søren Alminde, medstifter af Selskabet, varetager - udover posten som bestyrelsesmedlem i Selskabet - på tidspunktet for denne indkaldelse ledelseshverv i følgende selskaber:

• Søren Alminde Holding ApS.

Jens Alminde, medstifter af Selskabet, varetager - udover posten som bestyrelsesmedlem i Selskabet - på tidspunktet for denne indkaldelse ledelseshverv i følgende selskaber:

• JCA Holding ApS, Boliga ApS, Boliga Sverige ApS og Boliga Norge ApS.

Bjørn Krog Andersen, advokat og Senior Vice President hos Saxo Bank A/S og ansvarlig for Saxo Banks juridiske afdeling, varetager - udover posten som bestyrelsesmedlem i Selskabet - på tidspunktet for denne indkaldelse ledelseshverv i følgende selskaber:

• Saxo Soft A/S, Fondsmæglerselskabet Sirius Kapitalforvaltning A/S, Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S, Saxo Jet A/S, Saxo Properties A/S, Danvest Energy A/S, Saxo Treasury A/S, Saxo Privatbank A/S, Safiri ApS, Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S og EuroDev ApS.

Rasmus Hagstad Lund, Senior Vice President hos Saxo Bank A/S og ansvarlig for Saxo Bank's finansafdeling, varetager - udover posten som bestyrelsesmedlem i Selskabet - på tidspunktet for denne indkaldelse ledelseshverv i følgende selskaber:

• Saxo Jet A/S, Bank Banco Best (Portugal) og Saxo Treasury A/S.

Erik Bjørn Jensen, Senior Vice President hos Saxo Bank A/S, Head of Content Group, varetager på tidspunktet for denne indkaldelse ledelseshverv i følgende selskaber:

• Kleinberg A/S, Barker Jørgensens Maskinfabrik A/S, EBJ Holding ApS, BJM Holding ApS, Jet Engineering ApS.

Ad 7   Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor for Selskabet.

Ad 8   Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, advokat Mads Ilum bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

***

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 5 og punkt 6 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige punkter på dagsordenen kan vedtages ved flertal blandt de afgivne stemmer.

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt pr. e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.

Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside:

www.euroinvestor.dk/investor.

Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, www.euroinvestor.dk/investor, senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Selskabets kapital

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 18.609.220 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.

Møde- og stemmeret

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs. tirsdag den 10. april 2012.

Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres senest fredag den 13. april 2012 ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside:

www.euroinvestor.dk/investor eller til Computershare A/S på fax +45 45460998 eller ved e-mail til: gf@computershare.dk.

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i general­forsam­lingen, kan vælge at:

- give skriftlig og dateret fuldmagt til navngiven tredjemand; eller

- afgive brevstemme.

Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på fax +45 45460998 eller ved e-mail til gf@computershare.dk, senest mandag den 16. april 2012, kl. 16.00.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Tilmeldingsblanket samt fuldmagts- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærerne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemmeadresse eller via e-mail til: Carsten Bach; cb@euroinvestor.com, att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.

Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Carsten Bach, på e-mail; cb@euroinvestor.com

Hellerup, marts 2012

Bestyrelsen