EuroInvestor.com A/S
CVR nr. 25078780
("Selskabet")
Tirsdag den 17. april 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Selskabet på Selskabets adresse Philip Heymans Allé 5, 5., 2900 Hellerup.
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Bemyndigelser til bestyrelsen
4.1 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
4.2 Bemyndigelse til kapitalforhøjelse
5. Øvrige ændringer af Selskabets vedtægter
5.1 Ændring af vedtægternes pkt. 7.5
5.2 Sletning af vedtægternes pkt. 14
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Udpegning af dirigent
Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget advokat Mads Ilum til dirigent for generalforsamlingen.
Dirigenten oplyste, at 15.074.915 aktier og stemmer, svarende til 81% af Selskabets aktiekapital var lovligt repræsenteret på generalforsamlingen.
Dirigenten bemærkede, at det i indkaldelsen til generalforsamlingen ukorrekt er anført, at vedtagelse af punkterne 5 og 6 på dagsordenen kræver kvalificeret flertal. Henvisningen skulle rettelig have peget på punkterne 4.2 og 5. Dirigenten vurderede, at den ukorrekte angivelse ikke havde betydning for lovligheden af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og selskabsloven.
Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed
Selskabets CFO, Carsten Bach, afgav beretning om Selskabets virksomhed i Selskabets regnskabsperiode, som løb fra 1. juli 2010 til 31. december 2011.
Aktionærerne tog beretningen til efterretning.
Ad 2 Godkendelse af årsrapport
Selskabets CFO, Carsten Bach, gennemgik Selskabets årsrapport for 2010/2011 og fremlagde denne til godkendelse.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer Selskabets årsrapport for 2010/2011.
Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab
Overskuddet fra regnskabsåret 2010/2011 blev foreslået overført til næste regnskabsår.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget om at overføre overskuddet til næste regnskabsår.
Ad 4 Bemyndigelser til bestyrelsen
4.1 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede Selskabets bestyrelse til på Selskabets vegne at kunne erhverve op til yderligere 900.000 kapitalandele (svarende til ca. 10 procent af selskabets totale aktiekapital) á nominelt kr. 1 i Selskabet (egne aktier) til en pris pr. aktie svarende til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10 procent. Bestyrelsen foreslog, at bemyndigelsen blev givet for en 5-årig periode.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
Dirigenten bemærkede, at den vedtagne bemyndigelse udløber den 17. april 2017.
4.2 Bemyndigelse til kapitalforhøjelse
Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede Selskabets bestyrelse til i forbindelse med køb af virksomheder at forhøje Selskabets kapital ved indskud af kontanter, indskud af andre værdier end kontanter eller overførelse fra Selskabets reserver til selskabskapitalen ved udstedelse af fondsandele. For bemyndigelsen skal gælde:
at bestyrelsen maksimalt kan forhøje selskabskapitalen med nominelt DKK 5.000.000,
at tegningen af kapitalandelene skal ske til markedskurs,
at bemyndigelsen gives for en periode på 5 år fra 17. april 2012 til 17. april 2017,
at de nuværende kapitalejere fraviger deres fortegningsret i forbindelse med kapitalforhøjelser besluttet af bestyrelsen,
at kapitalandelene er frit omsættelige,
at kapitalandelene skal være omsætningspapirer,
at kapitalandelene skal lyde på navn.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
Dirigenten bemærkede, at bemyndigelsen optages i Selskabets vedtægter.
Ad 5 Øvrige ændringer af Selskabets vedtægter
5.1 Ændring af punkt. 7.5
Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes punkt 7.5 ændredes til:
"Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 til 3 medlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura enkeltvis eller kollektivt."
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
5.2 Sletning af punkt 14.
Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes punkt 14 slettes.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
Ad 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsesformand Stig Pastwa udtrådte af bestyrelsen på generalforsamlingen.
Bestyrelsens øvrige medlemmer, Søren Alminde, Jens Alminde, Bjørn Krog Andersen og Rasmus Hagstad Lund opstillede til genvalg. Erik Bjørn Jensen opstillede til nyvalg.
Aktionærerne valgte enstemmigt og med alle stemmer de opstillede kandidater.
Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at Erik Bjørn Jensen er valgt som formand for Selskabets bestyrelse.
Ad 7 Valg af revisor
Bestyrelsen stillede forslag om, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor for Selskabet.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Bestyrelsen stillede forslag om, at advokat Mads Ilum bemyndigedes til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
***
Der var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.
17. april 2012, som dirigent
___________________________
Advokat Mads Ilum