EuroInvestor.com A/S
CVR nr. 25078780
("Selskabet")
GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
Onsdag den 17. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Selskabet på Selskabets adresse Philip Heymans Allé 5, 5., 2900 Hellerup.
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Udpegning af dirigent
Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget advokat Mads Ilum til dirigent for generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og selskabsloven.
Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed
Selskabets CFO, Carsten Bach, afgav beretning om Selskabets virksomhed i Selskabets regnskabsperiode, som løb fra 1. januar 2012 til 31. december 2012.
Aktionærerne tog beretningen til efterretning.
Ad 2 Godkendelse af årsrapport
Selskabets CFO, Carsten Bach, gennemgik Selskabets årsrapport for 2012 og fremlagde denne til godkendelse.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer Selskabets årsrapport for 2012.
Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab
Underskuddet fra regnskabsåret 2012 blev foreslået overført til næste regnskabsår.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget om at overføre underskuddet til næste regnskabsår.
Ad 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsens nuværende medlemmer Jens Alminde, Bjørn Krog Andersen, Rasmus Hagstad Lund og Erik Bjørn Jensen, opstillede til genvalg. Rune Bech opstillede til nyvalg.
Aktionærerne valgte enstemmigt og med alle stemmer de opstillede kandidater.
Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at Erik Bjørn Jensen er valgt som formand for Selskabets bestyrelse.
Ad 5 Valg af revisor
Bestyrelsen stillede forslag om, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor for Selskabet.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
Ad 6 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Bestyrelsen stillede forslag om, at advokat Mads Ilum bemyndigedes til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
***
Der var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.
17. april 2013, som dirigent
___________________________
Advokat Mads Ilum