INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EUROINVESTOR.COM A/S

Euroinvestor.com A/S

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2013

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EUROINVESTOR.COM A/S

Bestyrelsen for EuroInvestor.com A/S, CVR-nr.: 25 07 87 80, ("Selskabet") indkalder herved i henhold til vedtægternes punkt 4 Selskabets kapitalejere til ekstraordinær generalforsamling, der finder sted:

Mandag, den 2. september 2013, kl. 13:00 på Selskabets adresse;

Philip Heymans Allé 5, 5., 2900 Hellerup.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af Selskabets kapital.
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier mod vederlag.
5. Eventuelt.

Bestyrelsen vil udpege advokat Claus Ablidstrøm som dirigent.

Ad 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Selskabets nuværende bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Jens Alminde fratræder på generalforsamlingen. Følgende kandidater opstiller som nye medlemmer af Selskabets bestyrelse:

Søren Carrit Alminde
Peter Riggelsen
Ulrik Tofte Jensen
Peter Søby Daugaard Svendsen

Kandidaternes ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 1.

Ad 2. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen giver Selskabets bestyrelse bemyndigelse til udsendelse af warrants på følgende vilkår: 

"Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at udsende warrants, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 2.000.000 kapitalandele i selskabet, dog kan regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen medføre et større nominelt beløb.

Bemyndigelsen er gældende til og med 2. september 2018.

Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse.
Warrants skal give ret til at tegne kapitalandele i selskabet til markedskurs. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 2. september 2018 at forhøje selskabets kapital med indtil nominelt DKK 2.000.000 kapitalandele i selskabet. Kapitalforhøjelsen skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants. De ovenfor nævnte almindelige, generelle reguleringsmekanismer kan dog medføre et større nominelt beløb, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse. Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret til kapitalandele, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants.     

Kapitalandele, der tegnes ved udnyttelse af udstedte warrants, skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Ingen ny kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen, der gennemføres ifølge bemyndigelsen."

Såfremt forslaget vedtages optages der en bestemmelse herom i Selskabets vedtægter. Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, advokat Claus Abildstrøm bemyndiges til at optage forslaget i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Ad 3. Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af Selskabets kapital

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingens bemyndigelse til forhøjelse af Selskabets kapital indsat i vedtægternes punkt 10 udvides og erstattes af følgende bemyndigelse:

"Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje Selskabets kapital ved indskud af kontanter, indskud af andre værdier end kontanter eller overførelse fra Selskabets reserver til selskabskapitalen ved udstedelse af fondsandele. For bemyndigelsen gælder:

at bestyrelsen maksimalt kan forhøje selskabskapitalen med nominelt DKK 10.000.000,

at tegningen af kapitalandelene skal ske til markedskurs,

at bemyndigelsen gives for en periode på 5 år fra 2. september 2013 til den 2. september 2018,

at de nuværende kapitalejere fraviger deres fortegningsret i forbindelse med kapitalforhøjelser besluttet af bestyrelsen,

at kapitalandelene er frit omsættelige,

at kapitalandelene skal være omsætningspapirer,

at kapitalandelene skal lyde på navn."

Såfremt forslaget vedtages optages der en bestemmelse herom i Selskabets vedtægter. Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, advokat Claus Abildstrøm bemyndiges til at optage forslaget i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Ad 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen giver Selskabets bestyrelse bemyndigelse til at erhverve egne aktier mod vederlag på følgende vilkår: 

Bemyndigelsen skal gælde i 5 år fra den 2. september 2013, hvilket vil sige frem til 2. september 2018.

Bemyndigelsen gælder erhvervelse af egne aktier op til en værdi på nominelt kr. 10.000.000.

Selskabet skal betale et vederlag på minimum - 30 % og maksimum + 10 % pr. aktie i forhold til børskursen på tidpunktet for erhvervelsen.

-- o --

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 1 og 4 kræver simpelt flertal, mens dagsordenens punkt 2 og 3 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vil blive sendt pr. e-mail eller brev til alle navnenoterede kapitalejere, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.

Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside: www.euroinvestor.dk/investor.

Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for kapitalejerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, www.euroinvestor.dk/investor, senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet DKK. 18.609.220 fordelt i kapitalandele á DKK 1. Hver kapitalandel på DKK 1 giver én stemme.

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at kapitalejeren besidder kapitalandelene og er registreret som kapitalejer i Selskabets ejerbog eller har anmeldt kapitalandelsbesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs. mandag den 26. august 2013.

Kun kapitalejere med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres senest torsdag den 29. august 2013 ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside:

www.euroinvestor.dk/investor eller til Computershare A/S på fax +45 45460998 eller ved e-mail til: gf@computershare.dk.

Kapitalejere, der er forhindrede i at deltage i general­forsam­lingen, kan vælge at:

give skriftlig og dateret fuldmagt til navngiven tredjemand; eller

afgive brevstemme.

Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på fax +45 45460998 eller ved e-mail til gf@computershare.dk, senest torsdag den 29. august 2013.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Tilmeldingsblanket samt fuldmagts- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside: www.euroinvestor.dk/investor.

Kapitalejere anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemmeadresse eller via e-mail til: Carsten Bach; cb@euroinvestor.com, att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.

Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Carsten Bach, på e-mail; cb@euroinvestor.com

Hellerup, 9. august 2013

Bestyrelsen

BILAG 1

EUROINVESTOR.COM A/S - LEDELSESHVERV