EuroInvestor.com A/S
CVR nr. 25078780
("Selskabet")
Generalforsamlingsprotokollat
Fredag den 25. april 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Selskabet på Selskabets adresse Philip Heymans Allé 5, 5., 2900 Hellerup.
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
Udpegning af dirigent
Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget advokat Claus Abildstrøm til dirigent for generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og selskabsloven.
Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed
Selskabets CFO, Carsten Nørgaard Bach, afgav beretning om Selskabets virksomhed i Selskabets regnskabsperiode, som løb fra 1. januar 2013 til 31. december 2013.
Aktionærerne tog beretningen til efterretning.
Ad 2 Godkendelse af årsrapport
Selskabets CFO, Carsten Nørgaard Bach, gennemgik Selskabets årsrapport for 2013 og fremlagde denne til godkendelse.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer Selskabets årsrapport for 2013.
Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab
Overskuddet fra regnskabsåret 2013 blev foreslået overført til næste regnskabsår.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget om at overføre overskuddet til næste regnskabsår.
Ad 4 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
Der forelå intet under dette punkt.
Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsens nuværende medlemmer, Søren Carrit Alminde, Peter Søby Daugaard Svendsen, Peter Riggelsen og Ulrik Tofte Jensen, opstillede til genvalg.
Aktionærerne valgte enstemmigt og med alle stemmer de opstillede kandidater.
Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at Søren Carrit Alminde er valgt som formand for Selskabets bestyrelse.
Ad 6 Valg af revisor
Bestyrelsen stillede forslag om, at KPMG 2014 P/S, CVR-nr. 25 57 81 98, valgtes som revisor for Selskabet.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
Ad 7 Eventuelt
Der forelå intet under dette punkt.
Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Bestyrelsen stillede forslag om, at advokat Claus Abildstrøm bemyndigedes til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
***
Der var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.
25. april 2014, som dirigent
___________________________
Advokat Claus Abildstrøm