Bestyrelsen i EuroInvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet
Torsdag den 16. april 2015, kl. 10.00
på Selskabets adresse
Philip Heymans Allé 5, 5., 2900 Hellerup
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Udpegning af dirigent
Bestyrelsen har udpeget advokat Claus Abildstrøm som dirigent for generalforsamlingen.
Ad 2 Godkendelse af årsrapport
Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:
www.euroinvestor.dk/investor.
Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab
Overskuddet for regnskabsåret 2014 foreslås overført til næste regnskabsår. Det stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2014.
Ad 4 Forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere
Der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen.
Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsens nuværende medlemmer Ulrik Tofte Jensen, Peter Riggelsen og Peter Daugaard Svendsen opstiller til genvalg. Søren Alminde genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår, at Christian Seidelin vælges som nyt bestyrelsesmedlem. Christian Seidelin er uddannet HD i Udenrigshandel på CBS, og har i dag 300.000 stk. aktier i Euroinvestor.com A/S
Bestyrelseskandidaternes ledelseserhverv:
Ulrik Tofte Jensen har øvrige bestyrelsesposter:
Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)
Iboligen ApS (bestyrelsesmedlem)
Danstar Holdings (bestyrelsesformand)
Peter Riggelsen har øvrige bestyrelsesposter:
Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)
Rimeco Finance Aktieselskab, (direktør og bestyrelsesmedlem)
Nordic Platform P/S, (bestyrelsesformand)
Rimeco Staal Anpartsselskab, (bestyrelsesmedlem)
APP Holding ApS, (direktør)
P. Riggelsen Anpartsselskab, (direktør)
Rimeco Aktieselskab, (bestyrelsesmedlem)
Sønderborg Lufthavn, (bestyrelsesmedlem)
Foreningen af aktionærer i OW-Bunker A/S (bestyrelsesmedlem)
Peter Daugaard Svendsen øvrige bestyrelsesposter:
Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)
Daugaard Holding ApS, (direktør)
Daugaard Ejendomsinvest ApS, (direktør)
Mhousing ApS, (bestyrelsesmedlem)
Daugaard Biler A/S, (bestyrelsesmedlem)
Daugaard Biler A/S, (direktør)
Horison Rejser ApS, (bestyrelsesmedlem)
Leasingcar I ApS (direktør)
Daugaard Biler II A/S (bestyrelsesmedlem og direktør)
Daugaard Biler III (bestyrelsesmedlem og direktør)
CarRental A/S (bestyrelsesmedlem og direktør)
Christian Seidelin har øvrige bestyrelsesposter:
ActionPlanner A/S (bestyrelsesmedlem)
TG Partners IV P/S (bestyrelsesmedlem)
Woolspire ApS (bestyrelsesformand)
Promentum Capital A/S (bestyrelsesformand)
CBS Holding ApS (direktør)
Ad 6 Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor; KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor for Selskabet.
Ad 7 Eventuelt
Der foreligger ingen punkter fra bestyrelsen.
Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, advokat Claus Abildstrøm bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
***
Vedtagelseskrav
Alle punkter på dagsordenen kan vedtages ved flertal blandt de afgivne stemmer.
Indkaldelsesform og adgang til oplysninger
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.
Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside:
www.euroinvestor.dk/investor.
Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, årsrapporten, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, www.euroinvestor.dk/investor, senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.
Selskabets kapital
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 20.265.249 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.
Møde- og stemmeret
Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs. torsdag den 9. april 2015, kl. 23.59.
Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.
Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres senest fredag den 10. april 2015, kl. 23.59 ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside:
www.euroinvestor.dk/investor eller til Computershare A/S på fax +45 45460998 eller ved e-mail til: gf@computershare.dk.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at:
Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på fax +45 45460998 eller ved e-mail til gf@computershare.dk, senest fredag den 10. april 2015, kl. 23.59.
Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærerne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemmeadresse eller via e-mail til: Carsten Bach; cb@euroinvestor.com, att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Carsten Bach, på e-mail; cb@euroinvestor.com
Hellerup, 25. marts 2015
Bestyrelsen