EuroInvestor.com A/S
CVR nr. 25078780
("Selskabet")
Generalforsamlingsprotokollat
Fredag den 16. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Selskabet på Selskabets adresse, Philip Heymans Allé 5, 5., 2900 Hellerup.
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen.
Udpegning af dirigent
Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget advokat Claus Abildstrøm som dirigent for generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og selskabsloven.
Nominelt kr. 17.003.689 (83,91%) af Selskabets kapital, svarende til 17.003.689 stemmer, var repræsenteret på generalforsamlingen.
Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed
Selskabets CFO, Carsten Nørgaard Bach, afgav beretning om Selskabets virksomhed i Selskabets regnskabsperiode, som løb fra 1. januar 2014 til 31. december 2014.
Aktionærerne tog beretningen til efterretning.
Ad 2 Godkendelse af årsrapport
Selskabets CFO, Carsten Nørgaard Bach, gennemgik Selskabets årsrapport for 2014 og fremlagde denne til godkendelse.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer Selskabets årsrapport for 2014.
Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab
Årets resultat fra regnskabsåret 2014 blev foreslået overført til næste regnskabsår.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget om at overføre årets resultat til næste regnskabsår.
Ad 4 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
Der forelå intet under dette punkt.
Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsens nuværende medlemmer, Ulrik Tofte Jensen, Peter Riggelsen og Peter Daugaard Svendsen, opstillede til genvalg. Søren Alminde genopstillede ikke.
Bestyrelsen foreslog, at Christian Seidelin blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Ledelseserhverv for alle opstillede bestyrelseskandidater var blevet fremlagt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, og der var ikke efterfølgende ændringer heri.
Aktionærerne valgte enstemmigt og med alle stemmer de opstillede kandidater.
Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at Christian Seidelin er valgt som formand for Selskabets bestyrelse.
Ad 6 Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog, at Selskabets nuværende revisor; KPMG Statsautoriseret Revisionspart-nerselskab, blev genvalgt som revisor for Selskabet.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
Ad 7 Eventuelt
Der forelå intet under dette punkt.
Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Bestyrelsen stillede forslag om, at advokat Claus Abildstrøm bemyndigedes til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
***
Der var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.
16. april 2015, som dirigent
___________________________
Advokat Claus Abildstrøm