Euroinvestor.com A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2018
Selskabsmeddelelse nr. 2/2018
Bestyrelsen i Euroinvstor.com A/S (CVR nr. 25078780) ("Selskabet") indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet,
Tirsdag d. 30. januar 2018, kl. 10.00
på Selskabets adresse
Per Henrik Lings Alle 4, 5. sal
2100 København Ø
Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg til bestyrelsen
2. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Udpegning af dirigent
Bestyrelsen har udpeget advokat Rasmus Bundgaard som dirigent for generalforsamlingen.
Ad 1 Valg af medlem til bestyrelsen
Nuværende bestyrelsesmedlem, Søren Carrit Alminde, udtræder af bestyrelsen.
Advokat Bjørn Krog Andersen opstiller til bestyrelsen.
Bestyrelseskandidaten, advokat Bjørn Krog Andersens ledelseserhverv:
BKA 1973 Holding ApS (adm. direktør)
NBH Securities A/S (bestyrelsesformand)
Ad 2 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, Rasmus Bundgaard bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
***
Vedtagelseskrav
Begge punkter på dagsordenen kan vedtages ved flertal blandt de afgivne stemmer.
Indkaldelsesform og adgang til oplysninger
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.
Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside:
Denne indkaldelse med dagsorden, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, www.euroinvestor.dk/investor, senest 3 uger før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.
Selskabets kapital
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 22.225.249 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.
Møde- og stemmeret
Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, senest en uge før den ekstraordinære generalforsamling, dvs. tirsdag den 23. januar 2018, kl. 23.59.
Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.
Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres senest fredag den 26. januar 2018, kl. 23.59 ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside:
www.euroinvestor.dk/investor eller til Computershare A/S ved e-mail til gf@computershare.dk.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at:
Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dk, senest fredag den 26. januar 2018, kl. 23.59.
Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærerne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemmeadresse eller via e-mail til: Frederik Rovsing; fr@euroinvestor.com , att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.
Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Frederik Rovsing, på e-mail; fr@euroinvestor.com
København, 8. januar 2018
Bestyrelsen